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Resultados encontrados para "trata de personas":
Publicado el: 17 May, 2022
UAF PARTICIPA EN 52ª REUNIÓN DEL GELAVEX Y PRESENTA AVANCES DEL TRABAJO SOBRE BANDERAS ROJAS DE LAVADO DE ACTIVOS POR TRATA DE PERSONAS
Este martes se inició la 52ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex), presidida …
Publicado el: 16 Nov, 2021
UAF PARTICIPA EN 51ª REUNIÓN DEL GELAVEX Y PRESENTA TRABAJO DE IDENTIFICACIÓN DE CASOS DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL SOBRE CRIPTOACTIVOS
Este martes se inició la 51ª Reunión virtual del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex), …
Publicado el: 04 Nov, 2021
UAF EXPONE EN SEMINARIO ABIF SOBRE TENDENCIAS RECIENTES EN MATERIA DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS
Este jueves, los directores de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, y de la Unidad Especializada en Lavado …
Publicado el: 29 Oct, 2021
UAF ASISTE A WEBINARIO UNODC-GAFILAT SOBRE BENEFICIARIO FINAL Y ACTIVOS VIRTUALES
Este viernes, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Grupo de Acción …
Publicado el: 04 Oct, 2021
UAF LANZA GUÍA ACTUALIZADA DE SEÑALES DE ALERTA DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DE LA PROLIFERACIÓN
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó una versión actualizada de su Guía de Señales de Alerta, que describe los …
Publicado el: 21 Sep, 2021
DIRECTOR UAF EXPONE EN WEBINARIO “NUEVAS ARISTAS EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO”
Esta tarde, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, expuso en el webinario “Nuevas aristas en …
Publicado el: 01 Sep, 2021
GRUPO EGMONT PUBLICA 2° LIBRO BECA CON LOS MEJORES CASOS DE INVESTIGACIÓN Y ENJUICIAMIENTO DE LOS DELITOS DE LA/FT 2014-2020
El Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) y su Grupo de Trabajo de Capacitación y Asistencia Técnica (TATWG, …
Publicado el: 09 Ago, 2021
UAF DICTA CHARLA MAGISTRAL EN MÓDULO SOBRE LAVADO DE ACTIVOS DEL DIPLOMADO PDI EN INVESTIGACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO
Este lunes, el jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, expuso en el …
Publicado el: 27 Jul, 2021
VIERNES 30 DE JULIO SE CONMEMORA EL DÍA MUNDIAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS
En virtud de la Resolución 68/192 aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2013, …
Publicado el: 18 Dic, 2020
EN DÍA NACIONAL ANTILAVADO, UAF Y FISCALÍA DESTACAN 183 SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LAVADO DE ACTIVOS EN CHILE A DICIEMBRE 2020
La Fiscalía de Chile elevó a 183 las sentencias condenatorias por lavado de activos en el país, al cierre del …
