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Resultados encontrados para "lavado de activos":
Publicado el: 04 Nov, 2021
UAF EXPONE EN SEMINARIO ABIF SOBRE TENDENCIAS RECIENTES EN MATERIA DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS
Este jueves, los directores de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, y de la Unidad Especializada en Lavado …
Publicado el: 29 Oct, 2021
UAF ASISTE A WEBINARIO UNODC-GAFILAT SOBRE BENEFICIARIO FINAL Y ACTIVOS VIRTUALES
Este viernes, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Grupo de Acción …
Publicado el: 28 Oct, 2021
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DEL MINISTERIO DE JUSTICIA SOBRE LOS RIESGOS DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y OSFL AL LA/FT
Este jueves, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) desarrolló una jornada de capacitación para funcionarios(as) del Departamento de Personas Jurídicas …
Publicado el: 28 Oct, 2021
UAF EXPONE EN CURSO DE GENDARMERÍA DE CHILE SOBRE CRIMEN ORGANIZADO
Este jueves, el jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, expuso en el …
Publicado el: 25 Oct, 2021
VERSIÓN NOVIEMBRE: UAF ABRE INSCRIPCIONES PARA CURSOS E-LEARNING DIRIGIDOS A SUJETOS OBLIGADOS PRIVADOS Y PÚBLICOS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que, a contar de este lunes, están abiertas las inscripciones para sus cursos …
Publicado el: 25 Oct, 2021
REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF CRECIERON 56,90% ANUAL EN ENERO-SEPTIEMBRE 2021
Un aumento de 56,90% anual registraron los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo …
Publicado el: 21 Oct, 2021
UAF PARTICIPA EN III REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO BILATERAL CHILE-PERÚ DE LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO
Con el objetivo de revisar y aprobar el Plan Operativo 2022, este jueves se realizó la III Reunión del Grupo …
Publicado el: 21 Oct, 2021
GAFI ACTUALIZA LISTADO DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT
Entre el 19 y 21 de octubre de 2021 se realizó el quinto Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional …
Publicado el: 20 Oct, 2021
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN LA REUNIÓN AMPLIADA DE LA ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC
Este miércoles, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, participó en la segunda reunión ampliada del …
Publicado el: 19 Oct, 2021
UAF Y GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO FIRMAN CONVENIO PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA CORRUPCIÓN
Con el objetivo de promover la prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y de los delitos que …
