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Resultados encontrados para "lavado de activos":
Publicado el: 30 Mar, 2021
DIRECTOR UAF EXPONE EN WEBINARIO “UNA MIRADA A LAS EXIGENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY N°19.913”
Este martes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, expuso en el webinario “Una mirada a …
Publicado el: 23 Mar, 2021
UAF EXPONE EN TALLER SOBRE DELITOS ADUANEROS Y EL LAVADO DE ACTIVOS DEL GTB CHILE-PERÚ DE LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO
En el marco del Grupo de Trabajo Bilateral (GTB) Chile-Perú de Lucha contra el Contrabando, este miércoles se realizó un …
Publicado el: 15 Mar, 2021
23 DE MARZO SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que ya están abiertas las inscripciones para los cursos e-Learning: “Herramientas para la …
Publicado el: 25 Feb, 2021
PLENARIA GAFI FEBRERO: DELINCUENTES SIGUEN APROVECHANDO LA PANDEMIA DE COVID-9 PARA OBTENER BENEFICIOS ECONÓMICOS
Entre el 22 y 25 de febrero de 2021 se realizó el segundo plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional …
Publicado el: 24 Feb, 2021
UAF EXPONE EN SEMINARIO DE FORMACIÓN DE ANALISTAS PATRIMONIALES DE CARABINEROS DE CHILE
Este miércoles 24 de febrero de 2021, el jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), …
Publicado el: 11 Ene, 2021
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO LANZA INÉDITA PLATAFORMA QUE PERMITIRÁ A SUS FUNCIONARIOS REPORTAR INTERNAMENTE LAS OPERACIONES SOSPECHOSAS QUE DETECTEN
El alcalde de la Municipalidad de Santiago, Felipe Alessandri, lanzó hoy un inédito Sistema de Prevención y Reporte de Operaciones …
Publicado el: 07 Ene, 2021
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN LA OBLIGACIÓN DE REPORTAR
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informa que se encuentra disponible la lista actualizada, al 31 de diciembre de 2020, …
Publicado el: 18 Dic, 2020
EN DÍA NACIONAL ANTILAVADO, UAF Y FISCALÍA DESTACAN 183 SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LAVADO DE ACTIVOS EN CHILE A DICIEMBRE 2020
La Fiscalía de Chile elevó a 183 las sentencias condenatorias por lavado de activos en el país, al cierre del …
Publicado el: 09 Dic, 2020
PRINCIPALES RESULTADOS DE LA XLII REUNIÓN DEL PLENO DE REPRESENTANTES Y DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DEL GAFILAT
Entre el 26 de noviembre y el 3 de diciembre de 2020 se realizó la XLII Reunión Plenaria y de …
Publicado el: 01 Dic, 2020
UAF, CARABINEROS Y ULDDECO IMPARTEN DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
Este martes se inicia el Diplomado en Investigación de Lavado de Activos, organizado en forma conjunta por Carabineros de Chile, …
