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Resultados encontrados para "lavado de activos":
Publicado el: 18 Nov, 2020
23 DE NOVIEMBRE SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que ya están abiertas las inscripciones para los cursos e-Learning: “Herramientas para la …
Publicado el: 18 Nov, 2020
UAF PONE A DISPOSICIÓN EL INFORME “LAVADO DE ACTIVOS DEL COHECHO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES”
Atendida la mutua dependencia y funcionalidad del crimen organizado, el lavado de activos y la corrupción, Chile ratificó el 18 …
Publicado el: 10 Nov, 2020
UAF ASISTE A LA XLIX REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX)
Este martes, la analista de Asuntos Internaciones de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Karina Uribe, asistió a la 49ª …
Publicado el: 04 Nov, 2020
UAF EXPONE EL ROL DE LOS CORREDORES DE PROPIEDADES EN LA DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL LA/FT
La jefa del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Ramírez, expuso este …
Publicado el: 29 Oct, 2020
DIRECTOR UAF EXPONE EN CURSO DE MEJORES PRÁCTICAS EN ÉTICA Y CUMPLIMIENTO DE FUNDACIÓN GENERACIÓN EMPRESARIAL
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, expuso este jueves los “Riesgos de lavado de activos …
Publicado el: 28 Oct, 2020
UAF PARTICIPA EN INAUGURACIÓN DE LA JORNADA LATINOAMERICANA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FRAUDE FISCAL
Entre el 27 y el 29 de octubre de 2020 se realizará la Jornada Latinoamericana de Prevención de Lavado de …
Publicado el: 27 Oct, 2020
UAF CONCLUYE PARTICIPACIÓN COMO EXPOSITOR EN DIPLOMADOS ANEPE DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 2020
Este martes culmina la participación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) como expositor en los diplomados del segundo semestre …
Publicado el: 26 Oct, 2020
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN PANEL SOBRE MODELOS IMPLEMENTADOS EN CHILE Y ESPAÑA PARA MITIGAR EL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS PRODUCTO DE LA CORRUPCIÓN
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, y el catedrático de la Universidad de Granada, España, …
Publicado el: 23 Oct, 2020
PLENARIA OCTUBRE: GAFI LLAMA A ADOPTAR EBR QUE PREVENGA RIESGOS Y TENDENCIAS DELICTIVOS EMERGENTES VINCULADOS A LA PANDEMIA
Entre el 21 y 23 de octubre de 2020 se realizó el primer Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional …
Publicado el: 19 Oct, 2020
REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF CRECIERON 27,45% EN PRIMER SEMESTRE DE 2020
Un alza de 27,45% anual registraron los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo …
