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Resultados encontrados para "municipalidades":
Publicado el: 26 Feb, 2018
UAF SUSCRIBE INÉDITO ACUERDO CON MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO PARA AVANZAR EN LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA PREVENTIVO ANTILAVADO
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, y el alcalde de la Ilustre Municipalidad de Santiago, …
Publicado el: 19 Dic, 2017
UAF HA ENVIADO 38 INFORMES CON INDICIOS DE LAVADO AL MINISTERIO PÚLICO Y FORMALIZACIONES YA SUMAN 157 PERSONAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Ministerio Público celebraron el lunes el Día Nacional Antilavado, que recuerda la …
Publicado el: 28 Sep, 2017
UAF EXPONE A AUDITORES DE SERVICIOS DE HACIENDA AVANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PREVENTIVOS DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL SECTOR PÚBLICO
Relevar los avances de la implementación de sistemas preventivos en las instituciones públicas, fue el objetivo del Taller que se …
Publicado el: 12 Oct, 2016
UAF ENTREGA A TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA LINEAMIENTOS PARA REFORZAR SISTEMA PREVENTIVO DE LA/FT/DF
Funcionarios y funcionarias de la Tesorería General de la República (TGR) participaron este miércoles en el seminario de “Prevención del …
Publicado el: 07 Sep, 2016
UAF ACTUALIZA CÓDIGO DE ÉTICA Y COORDINA SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO Y ANTICORRUPCIÓN EN SECTOR PÚBLICO
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, participó hoy en el lanzamiento de los Códigos …
Publicado el: 27 Jul, 2016
SEMINARIO ¿CÓMO IMPLEMENTAR UN SISTEMA PREVENTIVO CONTRA EL LA/FT/DF EN EL SECTOR PÚBLICO?
El superintendente de Pensiones (TyP), Osvaldo Macías, inauguró este miércoles el seminario de capacitación “¿Cómo implementar un Sistema Preventivo contra …
Publicado el: 06 Jul, 2016
DIRECTOR UAF DESTACA DESARROLLO DE SISTEMA PREVENTIVO ANTILAVADO Y ANTICORRUPCIÓN EN SECTOR PÚBLICO
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, participó este miércoles en el seminario “Corrupción en Iberoamérica: …
Publicado el: 21 Jun, 2016
UAF PONE A DISPOSICIÓN DE INSTITUCIONES PÚBLICAS UN MODELO PARA FORMULAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA PREVENTIVO DE LA/FT/DF
El Ministerio de Hacienda distribuyó este martes a todos los ministerios y servicios públicos del Estado, intendencias, gobernaciones y municipalidades, …
Publicado el: 15 Dic, 2015
MESA AGENDA ANTICORRUPCIÓN UNCAC RINDIÓ CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA 2015
Ante una masiva concurrencia, que incluyó a altas autoridades del país (entre ellas, el director de la Unidad de Análisis …
Publicado el: 19 Oct, 2015
UAF LANZA CURSO E-LEARNING PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó su primer curso e-Learning para todas las instituciones públicas que, desde febrero de …
