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Resultados encontrados para "operaciones sospechosas":
Publicado el: 21 Ago, 2024
UAF REALIZA JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE SUPERVISIÓN CON EBR A REPRESENTANTES DE LA SC Y UAFE DE ECUADOR
Este miércoles, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó una jornada de capacitación sobre supervisión con enfoque basado en riesgos …
Publicado el: 12 Ago, 2024
UAF RESPONDIÓ 139 CONSULTAS DE LA FISCALÍA SOBRE 1.440 PERSONAS
En el primer semestre de 2024, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) respondió 139 requerimientos de información del Ministerio Público …
Publicado el: 08 Ago, 2024
DIRECTOR UAF INAUGURA JORNADA DE CAPACITACIÓN DE LA SCJ SOBRE FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS PREVENTIVOS DE LOS CASINOS DE JUEGO
Este jueves, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, inauguró la jornada de capacitación de la …
Publicado el: 05 Ago, 2024
DIRECTOR UAF EXPONE EN COMISIÓN DE ECONOMÍA DEL SENADO SOBRE PROYECTOS QUE LIMITAN USO/PAGOS EN EFECTIVO
Este lunes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, expuso en la Comisión de Economía del …
Publicado el: 31 Jul, 2024
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO SOBRE SU ROL PARA PREVENIR EL LA/FT/FT
Este miércoles, la Unidad de Análisis Financiero realizó una charla de capacitación a funcionarios(as) de la Subsecretaría de Economía y …
Publicado el: 02 Jul, 2024
DIRECTOR UAF EXPONE EN COMISIÓN DE DEPORTES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y DIPUTADAS
Esta tarde, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, expuso ante la Comisión de Deportes y …
Publicado el: 01 Jul, 2024
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informa que ya se encuentran disponibles las listas actualizadas de las personas naturales y …
Publicado el: 19 Jun, 2024
JEFA DYE EXPONE EN CHARLA ACHM SOBRE CÓMO LOS MUNICPIOS PUEDEN PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS
Este miércoles, la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) realizó la charla virtual “Procedimientos para prevenir y controlar el lavado o …
Publicado el: 17 Jun, 2024
UAF Y UIF DE BOLIVIA REALIZAN JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y BUENAS PRÁCTICAS
Los días 17 y 18 de junio de 2024, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Unidad de Investigaciones …
Publicado el: 04 Jun, 2024
UAF, FISCALÍA Y SUBREI FIRMAN CONVENIO PARA FORTALECER LA PERSECUCIÓN PENAL DEL COHECHO Y EL LAVADO DE ACTIVOS ASOCIADO
Este martes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez; el fiscal nacional, Ángel Valencia; y la …
