Publicado el: 25 Nov, 2022

UAF CONVOCA A ESTUDIANTES PARA REALIZAR PRÁCTICA EN ÁREA DE DIFUSIÓN Y ESTUDIOS

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) comunica que este viernes se publicó la siguiente convocatoria en el portal Prácticas Chile …

Publicado el: 28 Jun, 2022

UAF PARTICIPA EN TALLER REGIONAL PARA EL INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE SUPERVISIÓN CON ENFOQUE BASADO EN RIESGO

El jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Tomás Koch, asistirá este …

Publicado el: 26 Oct, 2021

UAF ASISTE A TALLER GAFILAT-BCIE SOBRE BUENAS PRÁCTICAS Y TENDENCIAS EN LA IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL

El 26 y 27 de octubre de 2021, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y el Banco Centroamericano …

Publicado el: 09 Jun, 2021

DIRECTOR UAF DICTA CLASE EN DIPLOMADO ‘COMPLIANCE Y BUENAS PRÁCTICAS CORPORATIVAS’ DE LA PUC

La tarde de este miércoles, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, expuso en el curso ‘Introducción, …

Publicado el: 29 Oct, 2020

DIRECTOR UAF EXPONE EN CURSO DE MEJORES PRÁCTICAS EN ÉTICA Y CUMPLIMIENTO DE FUNDACIÓN GENERACIÓN EMPRESARIAL

El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, expuso este jueves los “Riesgos de lavado de activos …

Publicado el: 24 Jul, 2020

UAF EXPONE ANTE COMUNIDAD DE PRÁCTICA SOBRE POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA DE BENEFICIARIOS FINALES EN AMÉRICA LATINA

Representantes de Chile, Paraguay, Costa Rica y México compartieron sus conocimientos, experiencias y buenas prácticas sobre legislación y regulación de …

Publicado el: 17 Jun, 2020

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN MESA REDONDA REGIONAL DEL GRUPO EGMONT SOBRE MEJORES PRÁCTICAS DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19

Este miércoles 17 de junio de 2020, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, participará en …

Publicado el: 15 Abr, 2019

SUBSECRETARIO DE HACIENDA INAUGURA SEMINARIO INTERNACIONAL “LAVADO DE ACTIVOS E INDUSTRIA INMOBILIARIA: MEJORES PRÁCTICAS, DESAFÍOS Y PROBLEMAS”

El subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, inauguró este lunes el seminario internacional “Lavado de activos e industria inmobiliaria: Mejores prácticas, …

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