Publicado el: 29 Oct, 2020

DIRECTOR UAF EXPONE EN CURSO DE MEJORES PRÁCTICAS EN ÉTICA Y CUMPLIMIENTO DE FUNDACIÓN GENERACIÓN EMPRESARIAL

El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, expuso este jueves los “Riesgos de lavado de activos …

Publicado el: 24 Jul, 2020

UAF EXPONE ANTE COMUNIDAD DE PRÁCTICA SOBRE POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA DE BENEFICIARIOS FINALES EN AMÉRICA LATINA

Representantes de Chile, Paraguay, Costa Rica y México compartieron sus conocimientos, experiencias y buenas prácticas sobre legislación y regulación de …

Publicado el: 17 Jun, 2020

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN MESA REDONDA REGIONAL DEL GRUPO EGMONT SOBRE MEJORES PRÁCTICAS DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19

Este miércoles 17 de junio de 2020, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, participará en …

Publicado el: 15 Abr, 2019

SUBSECRETARIO DE HACIENDA INAUGURA SEMINARIO INTERNACIONAL “LAVADO DE ACTIVOS E INDUSTRIA INMOBILIARIA: MEJORES PRÁCTICAS, DESAFÍOS Y PROBLEMAS”

El subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, inauguró este lunes el seminario internacional “Lavado de activos e industria inmobiliaria: Mejores prácticas, …

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