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Publicado el: 29 Abr, 2021
UAF ABRE PERÍODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2020 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2021
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó hoy su Cuenta Pública Participativa (CPP), acogiéndose a la modalidad virtual, que resume …
Publicado el: 07 Ene, 2021
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN LA OBLIGACIÓN DE REPORTAR
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informa que se encuentra disponible la lista actualizada, al 31 de diciembre de 2020, …
Publicado el: 18 Dic, 2020
EN DÍA NACIONAL ANTILAVADO, UAF Y FISCALÍA DESTACAN 183 SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LAVADO DE ACTIVOS EN CHILE A DICIEMBRE 2020
La Fiscalía de Chile elevó a 183 las sentencias condenatorias por lavado de activos en el país, al cierre del …
Publicado el: 19 Oct, 2020
REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF CRECIERON 27,45% EN PRIMER SEMESTRE DE 2020
Un alza de 27,45% anual registraron los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo …
Publicado el: 06 Jul, 2020
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN OBLIGACIÓN DE REPORTAR
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) actualizó la lista de personas naturales y jurídicas privadas inscritas al 30 de junio …
Publicado el: 23 Abr, 2020
UAF ABRE PERÍODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2019 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2020
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó su Cuenta Pública Participativa (CPP), acogiéndose a la modalidad virtual, que resume la …
Publicado el: 25 Mar, 2020
BANCOS, CASINOS Y AFP FUERON LOS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS A LA UAF DURANTE EL 2019
Los bancos, los casinos de juego y las administradoras de fondos de pensiones (AFP) fueron las actividades económicas que más …
Publicado el: 03 Ene, 2020
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN OBLIGACIÓN DE REPORTAR
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) actualizó la lista de personas naturales y jurídicas privadas inscritas al 31 de diciembre …
Publicado el: 18 Dic, 2019
EN DÍA NACIONAL ANTILAVADO, UAF Y FISCALÍA DESTACAN 167 SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LAVADO DE ACTIVOS EN CHILE A DICIEMBRE 2019
La Fiscalía de Chile elevó a 167 las sentencias condenatorias por lavado de activos en el país, al cierre del …
Publicado el: 04 Jul, 2019
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN OBLIGACIÓN DE REPORTAR
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) actualizó la lista de personas naturales y jurídicas privadas inscritas al 30 de junio …
