-
Contáctenos
- X
-
Resultado de la búsqueda
Resultados encontrados para "lavado de activos":
Publicado el: 29 Jul, 2020
SE INICIA CURSO UAF Y CEA-CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y MUNICIPALES
Este miércoles 29 de julio se inició el curso e-Learning “Concientización del Lavado de Activos”, desarrollado por la Unidad de …
Publicado el: 29 Jul, 2020
UAF PARTICIPA EN SEMINARIO RUSI SOBRE CRIPTOMONEDAS Y COMBATE AL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN EN AMÉRICA LATINA
Este miércoles, el Royal United Services Institute (RUSI) realizó el seminario web “Criptomonedas y combate al financiamiento de la proliferación …
Publicado el: 23 Jul, 2020
ÍNDICE AML 2020 SITÚA A CHILE COMO EL PAÍS CON MENOR RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
Chile se ubicó como el país con menor riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) en América …
Publicado el: 22 Jul, 2020
GRUPO EGMONT INVITA A LA UAF A FORMAR PARTE DEL EQUIPO DEL PROYECTO DEL SEGUNDO LIBRO BECA
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) fue invitada a formar parte del Equipo del Proyecto que trabajará en la preparación …
Publicado el: 17 Jul, 2020
22 DE JULIO SE REABRE CURSO E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES DEL SECTOR PRIVADO
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que ya están abiertas las inscripciones para el curso e-Learning “Herramientas para la …
Publicado el: 13 Jul, 2020
UAF Y CEA-CGR LANZAN CURSO E-LEARNING SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y MUNICIPALES
Con el objetivo de concientizar sobre el rol de los funcionarios(as) públicos en la prevención del lavado de activos, el …
Publicado el: 10 Jul, 2020
UAF Y CEA-CGR LANZAN CURSO E-LEARNING SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y MUNICIPALES
Con el objetivo de concientizar sobre el rol de los funcionarios(as) públicos en la prevención del lavado de activos, el …
Publicado el: 06 Jul, 2020
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN OBLIGACIÓN DE REPORTAR
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) actualizó la lista de personas naturales y jurídicas privadas inscritas al 30 de junio …
Publicado el: 30 Jun, 2020
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS DE LA UAFE DE ECUADOR SOBRE SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS Y PROCESOS DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA
En el marco de la asistencia técnica permanente que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) brinda a sus homólogas, este …
Publicado el: 30 Jun, 2020
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN LA XLVIII REUNIÓN VIRTUAL DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX)
Este martes 30 de junio de 2020, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, participó en …
