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Resultado de la búsqueda
Resultados encontrados para "lavado de activos":
Publicado el: 10 Jul, 2020
UAF Y CEA-CGR LANZAN CURSO E-LEARNING SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y MUNICIPALES
Con el objetivo de concientizar sobre el rol de los funcionarios(as) públicos en la prevención del lavado de activos, el …
Publicado el: 06 Jul, 2020
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN OBLIGACIÓN DE REPORTAR
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) actualizó la lista de personas naturales y jurídicas privadas inscritas al 30 de junio …
Publicado el: 30 Jun, 2020
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS DE LA UAFE DE ECUADOR SOBRE SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS Y PROCESOS DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA
En el marco de la asistencia técnica permanente que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) brinda a sus homólogas, este …
Publicado el: 30 Jun, 2020
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN LA XLVIII REUNIÓN VIRTUAL DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX)
Este martes 30 de junio de 2020, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, participó en …
Publicado el: 19 Jun, 2020
UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ 1540 QUE ANALIZA MEDIDAS PARA PREVENIR LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA
El viernes 19 de junio de 2020 se reunió el Subcomité 1540 para analizar la implementación, a nivel nacional, de …
Publicado el: 18 Jun, 2020
UAF Y RUSI ORGANIZAN SEMINARIO WEB SOBRE PREVENCIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA
El 17 y 18 de junio de 2020, el Royal United Service Institute (RUSI) impartió un seminario web sobre prevención …
Publicado el: 16 Jun, 2020
UAF PARTICIPA EN PRIMERA REUNIÓN DE LA MESA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL SOBRE TRÁFICO ILEGAL DE ARMAS
Este martes 16 de junio de 2020, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) participó en la primera reunión de la …
Publicado el: 11 Jun, 2020
UAF CAPACITA A SEPRELAD DE PARAGUAY EN MATERIA DE REGISTRO Y SUPERVISIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS
En el marco de la asistencia técnica permanente que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) brinda a sus homólogas, este …
Publicado el: 04 Jun, 2020
10 DE JUNIO SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que ya están abiertas las inscripciones para los cursos e-Learning: 1) “Herramientas para …
Publicado el: 03 Jun, 2020
3 DE JUNIO: POR PRIMERA VEZ SE CONMEMORA EL DÍA INTERAMERICANO CONTRA EL TERRORISMO
Este miércoles 3 de junio, los estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) conmemoran, por primera vez, el …
