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Resultados encontrados para "crimen organizado":
Publicado el: 03 Sep, 2024
DIRECTOR EXPONE ROL DE LA UAF ANTE ACADÉMICOS(AS) Y ESTUDIANTES DEL CAMPUS SANTIAGO DE LA UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO
Este martes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, expuso el rol del Servicio en la …
Publicado el: 30 Ago, 2024
DIRECTOR UAF RECIBE A REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN INVESTIGATIVA ANTIMAFIA Y DEL ARMA DE CARABINEROS DE ITALIA
La tarde del jueves, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, recibió a representantes de la …
Publicado el: 30 Ago, 2024
DIRECTOR UAF EXPONE EN DIPLOMADO PDI 2024 SOBRE INVESTIGACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO
Este viernes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, inauguró el quinto módulo sobre “Investigación del …
Publicado el: 30 Ago, 2024
DIRECTOR UAF EXPONE EN SEMINARIO DE CARABINEROS SOBRE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN PARA EL CONTROL DEL CRIMEN ORGANIZADO
Este viernes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, expuso en la tercera y última jornada …
Publicado el: 08 Ago, 2024
DIRECTOR UAF INAUGURA JORNADA DE CAPACITACIÓN DE LA SCJ SOBRE FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS PREVENTIVOS DE LOS CASINOS DE JUEGO
Este jueves, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, inauguró la jornada de capacitación de la …
Publicado el: 05 Ago, 2024
DIRECTOR UAF EXPONE EN COMISIÓN DE ECONOMÍA DEL SENADO SOBRE PROYECTOS QUE LIMITAN USO/PAGOS EN EFECTIVO
Este lunes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, expuso en la Comisión de Economía del …
Publicado el: 26 Jul, 2024
DIRECTOR UAF SE REUNIÓ ESTA SEMANA CON AUTORIDADES DE ADUANAS, DIRECTEMAR, PDI Y DEL SII
Esta semana, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, sostuvo diversas reuniones de coordinación con autoridades …
Publicado el: 10 Jul, 2024
UAF REALIZA CUARTA JORNADA FORMATIVA A CONSEJO REGIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DEL MAULE
Este miércoles, el abogado de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Aníbal Martínez, realizó la cuarta …
Publicado el: 08 Jul, 2024
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN COMISIÓN DEL SENADO QUE ANALIZA LAS INDICACIONES AL PROYECTO QUE CREA EL SUBSISTEMA DE INTELIGENCIA Y ANÁLISIS ECONÓMICOS
Este lunes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, participó en una nueva sesión de la …
Publicado el: 01 Jul, 2024
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informa que ya se encuentran disponibles las listas actualizadas de las personas naturales y …
