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Resultados encontrados para "crimen organizado":
Publicado el: 09 Oct, 2024
DIRECTOR UAF EXPONE SOBRE ALCANCE DEL PROYECTO DE LEY QUE CREA UN SUSBSISTEMA DE INTELIGENCIA ECONÓMICA
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, expuso este miércoles ante la Comisión de Hacienda del …
Publicado el: 08 Oct, 2024
DIRECTOR UAF EXPUSO EN CONGRESO PDI DE UNIDADES DEPENDIENTES DE LA JEFATURA NACIONAL DE DELITOS ECONÓMICOS
El pasado miércoles 2 de octubre de 2024, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, participó …
Publicado el: 08 Oct, 2024
UAF PARTICIPA EN ENCUENTRO “CRIMEN ORGANIZADO EN EL SUR DE CHILE” DE LA FISCALÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
Los días 7 y 8 de octubre de 2024 se realizó en la ciudad de Puerto Varas el encuentro “Crimen …
Publicado el: 08 Oct, 2024
DIRECTOR UAF DICTÓ CHARLA ANTE COMISIÓN DE INGENIERÍA Y SEGURIDAD DEL INSTITUTO DE INGENIEROS
El viernes 4 de octubre, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, expuso el rol del …
Publicado el: 10 Sep, 2024
UAF EXPONE EN WEBIARIO DE ADUANAS SOBRE EL USO DE INTELIGENCIA PARA LUCHAR CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Este martes, la jefa del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Arriagada, …
Publicado el: 09 Sep, 2024
UAF ASISTE A TALLER DE OPERACIÓN TENTÁCULO PARA PREVENIR EL LA/FT EN EL COMERCIO TRANSNACIONAL
Entre el 9 y el 13 de septiembre se realizará en Santiago el Taller Subregional sobre Prevención del Lavado de …
Publicado el: 05 Sep, 2024
ANALISTA UAF ASISTE A 1ª REUNIÓN GAFILAT PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS DERIVADO DE LA TRATA DE PERSONAS
Los días 5 y 6 de septiembre se realizará en Asunción, Paraguay, la primera reunión de miembros del Grupo de …
Publicado el: 04 Sep, 2024
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN SESIÓN DEL CONSEJO ASESOR CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO.
La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, encabezó este miércoles una nueva sesión del Consejo Asesor para la Coordinación y …
Publicado el: 03 Sep, 2024
DIRECTOR EXPONE ROL DE LA UAF ANTE ACADÉMICOS(AS) Y ESTUDIANTES DEL CAMPUS SANTIAGO DE LA UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO
Este martes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, expuso el rol del Servicio en la …
Publicado el: 30 Ago, 2024
DIRECTOR UAF EXPONE EN SEMINARIO DE CARABINEROS SOBRE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN PARA EL CONTROL DEL CRIMEN ORGANIZADO
Este viernes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, expuso en la tercera y última jornada …
