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Resultados encontrados para "lavado de activos":
Publicado el: 11 Abr, 2019
UAF ABRE PERÍODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2018 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2019
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó su Cuenta Pública Participativa (CPP), acogiéndose a la modalidad virtual, que resume la …
Publicado el: 08 Abr, 2019
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS DE LA SBIF SOBRE PILARES DEL SISTEMA PREVENTIVO ANTILAVADO
La jefa del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Ramírez, expuso este …
Publicado el: 04 Abr, 2019
ANALISTA DE LA UAF ASISTE A TALLER REGIONAL SOBRE LAVADO DE ACTIVOS EN EL COMERCIO
El 3 y 4 de abril de 2019 se realiza en Ciudad de Panamá, Panamá, el Taller Regional sobre Lavado …
Publicado el: 03 Abr, 2019
UAF SUSCRIBE ACUERDO DE COLABORACIÓN QUE PERMITIRÁ MEJORAR LAS CAPACIDADES DE ANÁLISIS DE DATOS DE GRAN ESCALA
Con el objetivo de mejorar las capacidades de análisis y perfilamiento criminal y sociológico, así como la estructuración y validación …
Publicado el: 03 Abr, 2019
UAF EXPONE PILARES DEL SISTEMA NACIONAL ALA/CFT A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA
La jefa del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Ramírez, expuso este …
Publicado el: 01 Abr, 2019
CON ÉXITO CONCLUYE TALLER DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y ESTRATÉGICA DIRIGIDO A FUNCIONARIOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ASEAN
Entre el 25 y 29 de marzo se realizó en Bangkok, Tailandia, la segunda versión del taller de entrenamiento dirigido …
Publicado el: 28 Mar, 2019
UAF EXPONE PILARES DEL SISTEMA NACIONAL ALA/CFT EN ACIPOL DE CARABINEROS DE CHILE
La jefa del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Ramírez, expuso este …
Publicado el: 28 Mar, 2019
UAF LIDERA REUNIÓN SOBRE COMBATE AL LAVADO DE ACTIVOS DURANTE VISITA DE MISIÓN JIFE
Esta semana visita el país una misión de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) para sostener un diálogo …
Publicado el: 28 Mar, 2019
BANCOS, CASINOS Y EMISORAS/OPERADORAS DE TARJETAS FUERON LOS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS A LA UAF
Los bancos, los casinos de juego y las emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión …
Publicado el: 26 Mar, 2019
UAF EXPONE EN SEMINARIO PARA JEFES REGIONALES DEL DEPARTAMENTO DE ENCARGO Y BÚSQUEDA DE PERSONAS Y VEHÍCULOS DE CARABINEROS DE CHILE
La jefa del área Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Ramírez, expuso este martes …
