-
Contáctenos
- X
-
Resultado de la búsqueda
Resultados encontrados para "operaciones sospechosas":
Publicado el: 19 Oct, 2023
DIRECTOR UAF EXPONE EN CICLO FGE DE MEJORES PRÁCTICAS EN INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO
Este jueves, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, participó en la 18ª versión del Ciclo …
Publicado el: 28 Ago, 2023
EN PRIMER SEMESTRE UAF RESPONDIÓ 66 CONSULTAS DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE 561 PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS
Un aumento de 57,1% anual registraron en el primer semestre los requerimientos de información del Ministerio Público a la Unidad …
Publicado el: 04 Jul, 2023
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES A JUNIO 2023
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informa que ya se encuentra disponible la lista actualizada de las personas naturales y …
Publicado el: 15 Jun, 2023
JEFE FYC EXPONE EN LA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE CRIPTOMONEDAS DEL HEMISFERIO OCCIDENTAL
La tarde de este jueves, el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la Unidad de Análisis Financiero …
Publicado el: 13 Jun, 2023
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO
Este miércoles, funcionarios y funcionarias de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño asistieron a una charla de …
Publicado el: 12 Jun, 2023
JEFA ÁREA DYE UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE LA DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA SOBRE SU ROL PARA PREVENIR EL LA/FT/DF
El miércoles de la semana pasada, la jefa del Área de Difusión y Estudios (DyE) de la Unidad de Análisis …
Publicado el: 03 Jun, 2023
3 DE JUNIO: CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERAMERICANO CONTRA EL TERRORISMO
El sábado 3 de junio, los estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) conmemoraron el Día Interamericano contra …
Publicado el: 31 May, 2023
UAF Y CAIGG REALIZAN SEMINARIO “SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL LA/FT/DF EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS”
Este miércoles, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) realizaron el …
Publicado el: 24 May, 2023
SE PUBLICA LEY N°21.575 QUE MEJORA LA PERSECUCIÓN DEL NARCOTRÁFICO Y CRIMEN ORGANIZADO
El Ministerio del Interior y Seguridad Pública publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.575, que modifica diversos cuerpos legales …
Publicado el: 22 May, 2023
CORTE SUPREMA CONFIRMA MULTA DE LA UAF APLICADA A BANCO DE CHILE POR REPORTAR TARDÍAMENTE OPERACIONES SOSPECHOSAS
La Corte Suprema rechazó el recurso de reclamación interpuesto por Banco de Chile y confirmó la resolución de la Unidad …
