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Resultados encontrados para "operaciones sospechosas":
Publicado el: 26 Oct, 2023
DIRECTOR UAF INTERVIENE EN PANEL SOBRE DESAFÍOS DE LAS APFND EN VI CONGRESO INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
Este jueves, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, intervino en el panel “Actividades profesionales no …
Publicado el: 25 Oct, 2023
UAF PARTICIPA EN LA XII REUNIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA BOLIVIA-CHILE SOBRE DROGAS Y DELITOS CONEXOS
El 25 y 26 de octubre se realizará, en formato híbrido, la XII Reunión de la Comisión Mixta Bolivia-Chile sobre …
Publicado el: 19 Oct, 2023
DIRECTOR UAF EXPONE EN CICLO FGE DE MEJORES PRÁCTICAS EN INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO
Este jueves, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, participó en la 18ª versión del Ciclo …
Publicado el: 28 Ago, 2023
EN PRIMER SEMESTRE UAF RESPONDIÓ 66 CONSULTAS DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE 561 PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS
Un aumento de 57,1% anual registraron en el primer semestre los requerimientos de información del Ministerio Público a la Unidad …
Publicado el: 04 Jul, 2023
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES A JUNIO 2023
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informa que ya se encuentra disponible la lista actualizada de las personas naturales y …
Publicado el: 15 Jun, 2023
JEFE FYC EXPONE EN LA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE CRIPTOMONEDAS DEL HEMISFERIO OCCIDENTAL
La tarde de este jueves, el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la Unidad de Análisis Financiero …
Publicado el: 13 Jun, 2023
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO
Este miércoles, funcionarios y funcionarias de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño asistieron a una charla de …
Publicado el: 12 Jun, 2023
JEFA ÁREA DYE UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE LA DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA SOBRE SU ROL PARA PREVENIR EL LA/FT/DF
El miércoles de la semana pasada, la jefa del Área de Difusión y Estudios (DyE) de la Unidad de Análisis …
Publicado el: 03 Jun, 2023
3 DE JUNIO: CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERAMERICANO CONTRA EL TERRORISMO
El sábado 3 de junio, los estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) conmemoraron el Día Interamericano contra …
Publicado el: 31 May, 2023
UAF Y CAIGG REALIZAN SEMINARIO “SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL LA/FT/DF EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS”
Este miércoles, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) realizaron el …
