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Resultados encontrados para "Sujetos obligados":
Publicado el: 02 Nov, 2022
UAF PARTICIPA EN CURSO GAFILAT SOBRE SUPERVISIÓN A IF Y APNFD CON ENFOQUE BASADO EN RIESGOS
Esta semana se realiza en Asunción, Paraguay, el curso de “Supervisión ALA/CFT para IF y APNFD con enfoque basado en …
Publicado el: 25 Oct, 2022
UAF ASISTE A CURSO COPOLAD SOBRE INVESTIGACIONES FINANCIERAS Y PATRIMONIALES
Este martes, el programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en políticas sobre drogas (COPOLAD …
Publicado el: 12 Oct, 2022
CONGRESO DESPACHA PROYECTO QUE PROMUEVE LA COMPETENCIA E INCLUSIÓN FINANCIERA
La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en tercer trámite constitucional, y despachó a Ley, las modificaciones …
Publicado el: 11 Oct, 2022
DIRECTOR(S) EXPONE EN COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA SOBRE SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO
El director(s) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, participó el martes en la Comisión Especial Investigadora (CEI) …
Publicado el: 20 Sep, 2022
VERSIÓN SEPTIEMBRE 2022: UAF ABRE INSCRIPCIONES PARA CURSOS E-LEARNING DIRIGIDOS A SUJETOS OBLIGADOS PRIVADOS Y PÚBLICOS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que están abiertas las inscripciones para los siguientes cursos e-Learning, versión septiembre 2022: …
Publicado el: 14 Sep, 2022
UAF PARTICIPA EN PRIMERA SUBCOMISIÓN MIXTA DE PRESUPUESTOS QUE ANALIZA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2022 DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Este miércoles, el jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, expuso en la …
Publicado el: 06 Sep, 2022
UAF EXPONE EN DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS DE ACIPOL-CARABINEROS DE CHILE
El jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, expuso este martes en el …
Publicado el: 29 Ago, 2022
REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF CRECIERON 24,44% ANUAL EN ENERO-JUNIO 2022
Un aumento de 24,44% anual registraron los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo …
Publicado el: 18 Ago, 2022
UAF Y DGMN FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE PERMITIRÁ INTERCAMBIAR INFORMACIÓN SOBRE INSCRIPCIONES Y REGISTRO DE ARMAS
Este jueves, el director General de Movilización Nacional (DGMN), general de Brigada Patricio Carrillo, y el director de la Unidad …
Publicado el: 02 Ago, 2022
DIRECTOR UAF EXPONE EN COMISIÓN QUE ANALIZA PROYECTO PROHÍBE PRESENCIA DE PUBLICIDAD DE CASAS DE APUESTAS ONLINE EN EVENTOS Y CLUBES DEPORTIVOS
Este martes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, participó en la sesión de la Comisión …
