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Resultados encontrados para "casinos":
Publicado el: 19 Jun, 2017
BANCOS, EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE DINERO Y CASINOS FUERON LOS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO A LA UAF
Los bancos, las empresas de transferencia de dinero y los casinos de juego fueron las actividades económicas que más reportaron …
Publicado el: 25 May, 2017
UAF COORDINA PRIMERA REUNION DE MESA DE TRABAJO PARA DISEÑAR UNA NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL CONTRA EL LA/FT
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, y la encargada de Asuntos Internacionales de este …
Publicado el: 16 May, 2017
UAF COORDINA PRIMERA REUNION DE MESA INTERSECTORIAL SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE AL LAVADO DE ACTIVOS Y AL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, encabezó este martes la primera reunión de la …
Publicado el: 29 Mar, 2017
NARCOTRÁFICO, CORRUPCIÓN Y TRATA DE PERSONAS SON LOS DELITOS BASE DE LAVADO DE ACTIVOS DE MAYOR RIESGO PARA CHILE
Ya sea por la cantidad de delitos cometidos, los ingresos económicos que generan, o su velocidad de crecimiento, la “Evaluación …
Publicado el: 06 Dic, 2016
UAF EXPONE EN SEMINARIO SOBRE REGULACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS PARA LA INDUSTRIA DE CASINOS DE JUEGO
El jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Manuel Zárate, participó en el seminario sobre …
Publicado el: 30 Ago, 2016
REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS ENVIADOS A LA UAF AUMENTARON 23% EN PRIMER SEMESTRE
Un total de 1.876 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (LA/FT) recibió la …
Publicado el: 19 Jul, 2016
SE OFICIALIZA COMISIÓN ASESORA INTERSECTORIAL PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE AL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
El Ministerio de Hacienda publicó este martes en el Diario Oficial el Decreto N° 1.724[1] que crea la Comisión Asesora …
Publicado el: 30 Mar, 2016
AFP FUERON LAS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO A LA UAF
Un total de 3.150 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) recibió la …
Publicado el: 04 Nov, 2015
REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF CRECIERON UN 69,13% ANUAL
Un total de 2.356 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (LA/FT) ha recibido …
Publicado el: 22 Jul, 2015
Servicios públicos al debe en registro de operaciones sospechosas de lavado de activos
A cinco meses de estar operativa la Ley 20.818 que perfecciona los mecanismos de prevención, detección, control, investigación y juzgamiento …
