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Resultados encontrados para "crimen organizado":
Publicado el: 12 Jun, 2023
DIRECTOR UAF INAUGURA DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS DE ACIPOL-CARABINEROS DE CHILE
Este lunes se inició la tercera versión del Diplomado en Investigación del Lavado de Activos de la Academia de Ciencias …
Publicado el: 07 Jun, 2023
DELEGACIÓN DEL CTED VISITA CHILE PARA CONOCER LA ADOPCIÓN DE LA RESOLUCIÓN CSNU 1373
Entre el 6 y el 9 de junio de 2023 visitará el país una delegación del Comité de Lucha contra …
Publicado el: 24 May, 2023
SE PUBLICA LEY N°21.575 QUE MEJORA LA PERSECUCIÓN DEL NARCOTRÁFICO Y CRIMEN ORGANIZADO
El Ministerio del Interior y Seguridad Pública publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.575, que modifica diversos cuerpos legales …
Publicado el: 22 May, 2023
UAF PARTICIPARÁ EN 54ª REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX)
El 23 y 24 de mayo de 2023 se realizará en Washington D.C., Estados Unidos, la 54ª Reunión del Grupo …
Publicado el: 15 May, 2023
ANALISTA UAF PARTICIPARÁ EN CURSO “EL MÉTODO ECONÓMICO-FINANCIERO PARA LA AGRESIÓN PATRIMONIAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO”
Entre el 15 y 26 de mayo de 2023 se realizará en Roma, Italia, el curso “Lucha contra el blanqueo …
Publicado el: 11 May, 2023
GOBIERNO ANUNCIA PROYECTO SOBRE INTELIGENCIA ECONÓMICA CONTRA EL DELITO
El Gobierno enviará la próxima semana al Congreso Nacional el proyecto de ley sobre Inteligencia Económica contra el Delito, anunciaron …
Publicado el: 09 May, 2023
ANALISTA UAF ASISTE A CONFERENCIA REGIONAL SOBRE INVESTIGACIÓN DEL LA/FT EN EL ARTE Y LAS ANTIGÜEDADES
Entre el 9 y el 11 de mayo de 2023 se realizará en Ciudad de México la conferencia regional "El …
Publicado el: 09 May, 2023
PRESIDENTE BORIC PROMULGA LEY QUE MEJORA LA PERSECUCIÓN DEL NARCOTRÁFICO Y CRIMEN ORGANIZADO
Este martes, el Presidente de la República, Gabriel Boric, junto a los ministros del Interior y Seguridad Pública, de Hacienda …
Publicado el: 20 Abr, 2023
DIRECTOR UAF Y FISCAL NACIONAL ANALIZAN DESAFÍOS DE LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
Este jueves, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, y el fiscal nacional, Ángel Valencia, analizaron …
Publicado el: 18 Abr, 2023
UAF INAUGURA SEMINARIO “ESTRATEGIAS PARA EL ABORDAJE DEL CRIMEN ORGANIZADO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL” DE CARABINEROS DE CHILE
El 17 y 18 de abril se realizó el seminario “Estrategias para el Abordaje del Crimen Organizado desde la Perspectiva …
