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Resultados encontrados para "crimen organizado":
Publicado el: 14 Abr, 2023
UAF EXPONE EN CONFERENCIA DEL INL EN COLOMBIA DIRIGIDA A MIEMBROS DE LA RAMA JUDICIAL
Este viernes, el jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras), expuso en la …
Publicado el: 13 Abr, 2023
UAF ABRE PERIODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2022 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2023
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó su Cuenta Pública Participativa (CPP), acogiéndose a la modalidad virtual, que resume la …
Publicado el: 06 Abr, 2023
INICIAN TRABAJO MESAS INTERINSTITUCIONALES QUE DEFINIRÁN EJES DEL PLAN DE ACCIÓN 2023-2027 DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT
Esta semana se inició el trabajo de las 5 mesas que, entre otros, levantarán propuestas sobre los objetivos y lineamientos …
Publicado el: 22 Mar, 2023
DIRECTORES UAF Y DDOT-OEA EXPLORAN ACCIONES DE COOPERACIÓN DE LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Este miércoles, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, recibió al director del Departamento contra la …
Publicado el: 06 Mar, 2023
UAF COORDINA REUNIÓN DE LA MESA INTERSECTORIAL SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE AL LA/FT
Este lunes se realizó la quinta reunión de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y …
Publicado el: 03 Mar, 2023
ESTE 5 DE MARZO SE CELEBRA POR PRIMERA VEZ EL DÍA INTERNACIONAL PARA CONCIENTIZAR SOBRE EL DESARME Y LA NO PROLIFERACIÓN
Este 5 de marzo de 2023 se celebrará por primera vez el Día Internacional para Concientizar sobre el Desarme y …
Publicado el: 26 Dic, 2022
CULMINA SEGUNDA VERSIÓN DEL DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
Este lunes se realizó la ceremonia de término de la segunda versión del Diplomado en Investigación de Lavado de Activos …
Publicado el: 20 Dic, 2022
UAF PARTICIPA EN LANZAMIENTO DE LA POLÍTICA NACIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Este martes, el Consejo Asesor para la Coordinación y Unidad de Acción en materia de Prevención y Control del Crimen …
Publicado el: 19 Dic, 2022
USO DE TESTAFERROS Y CREACIÓN DE SOCIEDADES SON LOS MECANISMOS MÁS UTILIZADOS PARA LAVAR ACTIVOS EN CHILE
El uso de testaferros y la creación de sociedades son los mecanismos más utilizados en el país para ocultar o …
Publicado el: 15 Dic, 2022
PLENO DEL GAFILAT DISTINGUE A CHILE POR LA INVESTIGACIÓN EXITOSA DEL CASO "VERDE AUSTRAL"
El Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) distinguió a Chile por la investigación exitosa que …
