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Resultados encontrados para "Rol de la UAF":
Publicado el: 08 Ago, 2025
DIRECTOR UAF CIERRA LA SEMANA DE LA PROBIDAD 2025 DE LA CMF
Este viernes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, cerró la Semana de la Probidad 2025 …
Publicado el: 08 May, 2025
DIRECTOR UAF INAUGURA AÑO ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE AUDITORÍA Y CONTROL DE GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, inauguró este jueves el año académico de la Escuela …
Publicado el: 10 Oct, 2024
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE LA ANID SOBRE CÓMO PREVENIR Y DETECTAR EL LA/FT/FP
Este jueves, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó una charla de capacitación a funcionarios(as) de la Agencia Nacional de …
Publicado el: 08 Oct, 2024
JEFA UAF PARTICIPÓ EN CONFERENCIA BANCOESTADO SOBRE RIESGOS Y DESAFÍOS EN LA BANCA DEL FUTURO
El miércoles 2 de octubre de 2024, la jefa del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis …
Publicado el: 03 Sep, 2024
DIRECTOR EXPONE ROL DE LA UAF ANTE ACADÉMICOS(AS) Y ESTUDIANTES DEL CAMPUS SANTIAGO DE LA UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO
Este martes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, expuso el rol del Servicio en la …
Publicado el: 30 Ago, 2024
DIRECTOR UAF EXPONE EN DIPLOMADO PDI 2024 SOBRE INVESTIGACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO
Este viernes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, inauguró el quinto módulo sobre “Investigación del …
Publicado el: 30 Ago, 2024
DIRECTOR UAF EXPONE EN SEMINARIO DE CARABINEROS SOBRE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN PARA EL CONTROL DEL CRIMEN ORGANIZADO
Este viernes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, expuso en la tercera y última jornada …
Publicado el: 04 Abr, 2024
UAF EXPONE EN SEMINARIO DE CARABINEROS SOBRE DESAFÍOS, TENDENCIAS Y ESTRATEGIAS PARA DETECTAR EL LAVADO DE ACTIVOS
El 3 y 4 de abril de 2023 se realiza en Antofagasta el seminario “Análisis del Lavado de Activos, Desafíos, …
Publicado el: 03 Abr, 2024
UAF INICIA CICLO DE CHARLAS PARA LA DIVISIÓN DE AUDITORÍA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE LA CMF
Este miércoles, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) inició un ciclo de tres charlas para la División de Auditoría de …
Publicado el: 05 Oct, 2023
UAF EXPONE EN SEMINARIO SOBRE TRANSPARENCIA Y PROBIDAD DE LA CONTRALORÍA DE LA ARMADA DE CHILE
En el marco de su 96° aniversario, la Contraloría de la Armada de Chile realizó este jueves el seminario “Transparencia …
