JEFE JURÍDICO UAF ANALIZA EL ALCANCE DE LA CIRCULAR N°62 EN EVENTO DE REGULATEK Y ASOCIACIÓN CHILENA DE ÉTICA Y COMPLIANCE

Este miércoles, el jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, expuso los cambios introducidos por la Circular UAF N°62/2025 a oficiales de cumplimiento convocados por Regulatek y la Asociación Chilena de Ética y Compliance.

El evento, “Circular N°62: El fin de la era del Compliance reactivo”, tuvo a Marcelo Contreras como principal orador y, luego, un conversatorio entre Andrés Sánchez, oficial de cumplimiento de Aerovías DAP, y Paola Belmar, jefa de Autoría Interna y encargada de Cumplimiento de Prevención del Delito de Hipódromo Chile, sobre el uso de tecnologías en el cumplimiento normativo.

En su intervención, Marcelo Contreras abordó las obligaciones contenidas en la Circular N°62, que entró en plena vigencia el 1 de julio pasado, entre ellas, el deber de registro en la UAF, la designación de un oficial de cumplimiento, la elaboración de un Manual Preventivo del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo y el de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP), el envío de reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y de Operaciones en Efectivo (ROE), la revisión periódica de las listas de los Comités de Sanciones de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre FT y FP, la aplicación de un enfoque basado en riesgos, y la identificación de Personas Expuestas Políticamente y del Beneficiario Final[1].

[1] Presentación disponible en https://www.uaf.cl/es-cl/publicaciones-uaf/presentaciones