UAF EXPONE EN CURSO DE LA FISCALÍA SOBRE LAVADO DE ACTIVOS E INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL

Esta semana, la Academia de la Fiscalía de Chile realizará el curso Lavado de Activos e Investigación Patrimonial, dirigido a personas funcionarias de las Brigadas Investigadoras de Lavado de Activos (Brilac) de la Policía de Investigaciones de Chile.

En la jornada de hoy, representantes del Ministerio Público y de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) introdujeron el programa con temáticas transversales.

Es así como miembros de las unidades especializadas UNAC (Unidad Especializada en Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna) y ULDDECO (Unidad Especializada en Delitos Económicos, Medioambientales, Ciberdelitos y Lavado de Activos asociado) se refirieron al tipo penal del lavado de activos y a los delitos base contemplados en la Ley N°19.913, mientras que el jefe de la División Jurídica de la UAF, Marcelo Contreras, abordó el contexto internacional con la 40 Recomendaciones del GAFI, y los pilares del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo y el de la Proliferación.

El martes, en tanto la Unidad de Apoyo a la Investigación Financiera Patrimonial (INFIPAT) ahondará en los principios y metodología de la investigación financiera y patrimonial, así como en las fuentes de información, análisis, diligencias e incautaciones.

El miércoles, la UCOD (Unidad Especializada en Crimen Organizado, Tráfico Ilícito de Drogas, Armas y Personas, de Homicidio y Lavado de Activos asociado) y la ULDDECO analizarán los aspectos procesales e investigativos (técnicas especiales de investigación, medidas de aseguramiento patrimonial y comisos) y la UNAC, los delitos de corrupción y la importancia de la coordinación interinstitucional.

Por su parte, el jueves estará dedicado a las particularidades de la investigación en criminalidad organizada (caracterización del crimen organizado, tipologías, medidas intrusivas, etc.), a cargo de la UCOD.

Finalmente, durante el viernes se realizarán trabajos en grupos.