CHILE PARTICIPA EN CONFERENCIA REGIONAL SOBRE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN ACTIVOS VIRTUALES

Representantes de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y el Ministerio Público participan desde hoy en la conferencia regional “Afrontando la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en activos virtuales”, que se desarrollará entre el 10 y el 13 de marzo en Ciudad de México.

La actividad reúne a autoridades de América Latina vinculadas a la prevención, detección e investigación del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, con el objetivo de intercambiar experiencias, fortalecer capacidades técnicas y analizar buenas prácticas frente a los riesgos emergentes asociados al uso de activos virtuales.

La conferencia es organizada por el Fondo Global de la Unión Europea contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo (EU Global Facility), la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF), el Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT), el Programa de Asistencia Europa–América Latina contra la Delincuencia Organizada Transnacional (EL PAcCTO) y el Programa Global de la GIZ para la Lucha contra los Flujos Financieros Ilícitos.

Durante las cuatro jornadas de trabajo se abordarán distintos aspectos relacionados con los riesgos y desafíos que presentan los activos virtuales para los sistemas de prevención y persecución penal, entre ellos: la evaluación de riesgos, la supervisión de los proveedores de servicios de activos virtuales, la identificación del beneficiario final en transacciones con estos instrumentos, así como técnicas de investigación, persecución penal e incautación y decomiso de activos.

La delegación chilena está integrada por Pablo Baeza Valdivieso, jefe de la división de fiscalización y cumplimiento de la UAF, la Subinspectora Scarlett Bravo Conteras de la PDI y Daniel Barra Valenzuela, asesor forense digital de la ULDDECO de la Fiscalía Nacional, quienes participarán en los distintos módulos de trabajo junto a especialistas de unidades de inteligencia financiera, autoridades supervisoras, organismos policiales y judiciales de la región.

La participación de Chile en esta instancia busca fortalecer la cooperación internacional, compartir experiencias y reforzar las capacidades institucionales para enfrentar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo asociados al uso de activos virtuales, en línea con los estándares internacionales en la materia.