GAFI AGREGA A KUWAIT Y PAPÚA NUEVA GUINEA A SU "LISTA GRIS" DE JURISDICCIONES BAJO MAYOR SEGUIMIENTO

Este viernes culminó la quinta reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia mexicana de Elisa de Anda Madrazo, con medidas acordadas para ayudar a impedir que los estafadores y otros delincuentes se lucren con actividades ilícitas. 

El evento convocó a delegados de la Red Global del GAFI integrada por más de 200 jurisdicciones y observadores, quienes se reunieron en Ciudad de México para mantener debates constructivos sobre los últimos riesgos relacionados con las finanzas ilícitas.

Siguiendo con las evaluaciones que se realizan en el marco de la V Ronda, más limitadas en tiempo y basadas en el riesgo, el Plenario aprobó los informes de Austria, Italia y Singapur, que se suman a los de Bélgica y Malasia que se publicaron en diciembre.

Asimismo, el GAFI aprobó nuevas publicaciones sobre fraude cibernético y activos virtuales. En apoyo a la innovación tecnológica responsable, estos proyectos ayudarán a los países a mantenerse alerta ante las amenazas en constante evolución y a aprovechar la tecnología para mitigar los riesgos.

Además, el Pleno designó a Giles Thomson, del Reino Unido, como presidente entrante del GAFI para el periodo julio de 2026 - junio de 2028. 

Cabe destacar que la suspensión impuesta por el GAFI a la Federación Rusa se mantiene vigente (desde febrero de 2023).

Comunicado oficial del GAFI disponible en https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Fatfgeneral/outcomes-FATF-plenary-february-2026.html

LISTAS GAFI

1) "Lista negra" de jurisdicciones de alto riesgo sujetas a un llamado a la acción[1]: Se trata de jurisdicciones con graves deficiencias estratégicas para combatir el LA/FT/FP, ante lo cual el GAFI llama a todos sus miembros e insta a todas las jurisdicciones a:

a) Aplicar contramedidas para proteger al sistema financiero internacional:

• República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte): Desde 2011, el GAFI ha expresado la necesidad de que todos los países implementen con rigor las sanciones financieras específicas contra la RPDC, de conformidad con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU), y apliquen las siguientes contramedidas para proteger sus sistemas financieros de la amenaza LA/FT/FP: poner fin a las relaciones de corresponsalía con los bancos de la RPDC; cerrar cualquier filial o sucursal de bancos de la RPDC en sus países; y limitar las relaciones comerciales y las transacciones financieras con personas de la RPDC. El GAFI también insta a los países a evaluar y contabilizar adecuadamente el mayor riesgo de FP derivado de la mayor conectividad financiera observada de la RPDC, especialmente dado que la próxima ronda de evaluaciones exige que se evalúen adecuadamente los riesgos de FP en virtud de la Recomendación 1 y el Resultado Inmediato 11.

• Irán:  En enero de 2026, Irán informó al GAFI sobre la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención de las Naciones Unidas para la Represión de la Financiación del Terrorismo. Sin embargo, el GAFI considera que las reservas formuladas por Irán respecto a las Convenciones son demasiado generales y que el cumplimiento interno por parte de Irán no se ajusta a las normas del GAFI. Además, el GAFI observa que Irán no ha cumplido con la mayor parte de su plan de acción desde 2016. En vista de las resoluciones del CSNU relativas al incumplimiento por parte de Irán de sus obligaciones de no proliferación nuclear, el GAFI recuerda a todas las jurisdicciones sus obligaciones, conforme a las normas del GAFI, para abordar los riesgos de FP que emanan de Irán. Asimismo, dadas las continuas amenazas de FT y FP que emanan de Irán, y dado que el plan de acción de Irán aún está incompleto, el GAFI reitera su llamado a sus miembros e insta a todas las jurisdicciones a aplicar contramedidas eficaces contra Irán.

 b) Aplicar medidas de debida diligencia reforzadas, proporcionales a los riesgos que surgen de la jurisdicción:

• Myanmar: En febrero de 2020, Myanmar se comprometió a abordar sus deficiencias estratégicas. El plan de acción de Myanmar expiró en septiembre de 2021. En octubre de 2022, ante la continua falta de progreso y el hecho de que la mayoría de sus puntos de acción seguían sin abordarse un año después de la fecha límite del plan de acción, el GAFI decidió que era necesario adoptar medidas adicionales de acuerdo con sus procedimientos. El GAFI insta a sus miembros y a otras jurisdicciones a aplicar medidas de debida diligencia reforzada proporcionales al riesgo derivado de Myanmar. El GAFI exige que, como parte de la debida diligencia reforzada, las instituciones financieras aumenten el grado y la naturaleza del seguimiento de la relación comercial, a fin de determinar si dichas transacciones o actividades parecen inusuales o sospechosas. Si no se logran nuevos avances para junio de 2026, el GAFI considerará la adopción de contramedidas.

2) "Lista gris" de jurisdicciones bajo mayor seguimiento[2]: Se trata de jurisdicciones que están trabajando activamente con el GAFI para abordar las deficiencias estratégicas en sus regímenes para contrarrestar el LA/FT/FP, y que se han comprometido a resolverlas rápidamente dentro de los plazos acordados. El GAFI alienta a sus miembros y a todas las jurisdicciones a tener en cuenta la información de los siguientes países en sus análisis de riesgos:

Argelia

Angola

Bolivia

Bulgaria

Camerún

Côte d'Ivoire

Haití

Islas Vírgenes (Reino Unido)

Kenia

Kuwait

Laos - República Democrática Popular Lao

Líbano

Mónaco

Namibia

Nepal

Papúa Nueva Guinea

República Democrática del Congo

Siria

Sudán del Sur

Venezuela

Vietnam

Yemen

[1]   https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-february-2026.html

[2] https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/increased-monitoring-february-2026.html