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Resultados encontrados para "GAFI":
Publicado el: 09 Jul, 2026
LA UAF PUBLICA INFORME PRELIMINAR DE CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA 2025
"Para la UAF es muy importante que la ciudadanía en general, conozca las acciones que desarrolla este Servicio para cumplir …
Publicado el: 01 Jul, 2026
GAFI ACTUALIZA SUS LISTAS DE JURISDICCIONES DE ALTO RIESGO Y BAJO MAYOR SEGUIMIENTO
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó el 19 de junio la actualización de sus listas de jurisdicciones de …
Publicado el: 30 Jun, 2026
UAF PARTICIPA EN LA "SEMANA DE LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS" DEL GAFILAT
Entre el 30 de junio y el 3 de julio se desarrolla en Santiago la "Semana de la Recuperación de …
Publicado el: 02 Jun, 2026
UAF REALIZA PRIMERA CONVOCATORIA DE 2026 A SUJETOS OBLIGADOS PARA PARTICIPAR EN SU MALLA FORMATIVA E-LEARNING
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia la primera convocatoria de 2026 a su Malla Formativa, una nueva modalidad de …
Publicado el: 28 May, 2026
UAF REALIZÓ LANZAMIENTO DEL 4° VOLUMEN DE LA REVISTA CHILENA DE PREVENCIÓN Y PERSECUCIÓN DEL LA/FT
El miércoles 28 de mayo se realizó el lanzamiento del 4° volumen de la Revista Chilena de Prevención y Persecución …
Publicado el: 06 May, 2026
UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE LA COMISIÓN ESTRATÉGICA DEL GAFILAT Y TALLER SOBRE BENEFICIARIO FINAL EN PANAMÁ
En representación de la UAF, asistió Catalina Muñita, jefa de la División de Inteligencia, quien participa en representación de la …
Publicado el: 28 Abr, 2026
UAF PARTICIPA EN REUNIÓN CON LA MISIÓN DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL EN EL MARCO DEL ARTÍCULO IV
La reunión se desarrolló en el marco de la visita in situ que realiza el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante …
Publicado el: 15 Abr, 2026
DIRECTOR DE LA UAF PARTICIPARÁ EN INSTANCIAS INTERNACIONALES SOBRE POLÍTICAS ALA/CFT EN WASHINGTON D.C.
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, participará en una serie de actividades internacionales en la …
Publicado el: 14 Abr, 2026
UAF Y CMF PARTICIPAN EN TALLER REGIONAL SOBRE EL ROL DE LOS SUPERVISORES EN LA INTELIGENCIA FINANCIERA
El programa contempla tres jornadas de trabajo que combinaron exposiciones conceptuales, espacios de intercambio y ejercicios prácticos. Entre los contenidos …
Publicado el: 14 Abr, 2026
CHILE FORTALECE SU PREPARACIÓN PARA LA QUINTA RONDA DE EVALUACIONES MUTUAS DEL GAFILAT CON PARTICIPACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN WEBINARIO REGIONAL
El programa del webinario, estructurado en cuatro sesiones, aborda aspectos clave como la lógica evaluativa, la calidad y uso del …
