-
Contáctenos
- X
-
Resultado de la búsqueda
Resultados encontrados para "GAFI":
Publicado el: 30 Oct, 2024
UAF PARTICIPA EN TALLER GAFILAT-BCIE SOBRE EVALUACIÓN SECTORIAL DE RIESGOS DE FT DE LAS OSFL
Los días 30 y 31 de octubre se realizará en Ciudad de Panamá, Panamá, el taller de Evaluación Sectorial de …
Publicado el: 30 Oct, 2024
JEFE DIVISIÓN JURÍDICA UAF EXPONE EN 14° CONGRESO SUDAMERICANO DE PREVENCIÓN DEL LA/FT
Los días 30 y 31 de octubre de 2024 se realizará en Buenos Aires, Argentina, el 14° Congreso Sudamericano de …
Publicado el: 25 Oct, 2024
GAFI AGREGA A ARGELIA, ANGOLA, CÔTE D´IVOIRE Y LÍBANO EN “LISTA GRIS” DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO
Este viernes culminó la primera Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de Elisa de Anda …
Publicado el: 25 Oct, 2024
HACIENDA OFICIALIZA LA LEY N°21.713 DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
En la tarde del jueves, el Ministerio de Hacienda publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.713 que dicta normas …
Publicado el: 24 Oct, 2024
CAMPUS GAFILAT ANUNCIA APERTURA DE 4 CURSOS SIN COSTO PARA PÚBLICO EN GENERAL
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de Prevención del Lavado de Activos, que la Oficina de Naciones …
Publicado el: 09 Oct, 2024
DIRECTOR UAF EXPONE SOBRE ALCANCE DEL PROYECTO DE LEY QUE CREA UN SUSBSISTEMA DE INTELIGENCIA ECONÓMICA
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, expuso este miércoles ante la Comisión de Hacienda del …
Publicado el: 05 Sep, 2024
ANALISTA UAF ASISTE A 1ª REUNIÓN GAFILAT PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS DERIVADO DE LA TRATA DE PERSONAS
Los días 5 y 6 de septiembre se realizará en Asunción, Paraguay, la primera reunión de miembros del Grupo de …
Publicado el: 30 Ago, 2024
UAF EXPONE EN TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ANÁLISIS OPERATIVO DE UIF DE EL SALVADOR
Los días 28 y 29 de agosto se realizó en El Salvado el Taller de Fortalecimiento de los procesos de …
Publicado el: 08 Ago, 2024
DIRECTOR UAF INAUGURA JORNADA DE CAPACITACIÓN DE LA SCJ SOBRE FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS PREVENTIVOS DE LOS CASINOS DE JUEGO
Este jueves, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, inauguró la jornada de capacitación de la …
Publicado el: 05 Ago, 2024
DIRECTOR UAF ASISTIÓ A XLIX REUNIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT
Entre el 29 de julio y el 2 de agosto de 2024 se realizó en Bogotá, Colombia, la XLIX Reunión …
