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Resultados encontrados para "GAFI":
Publicado el: 19 Ago, 2025
UAF EXPONE EN TALLER GAFILAT SOBRE TIPOLOGÍAS REGIONALES DE LA/FT
Entre el 19 y el 21 de agosto de 2025 se realizará en Ciudad de Panamá, Panamá, el Taller de …
Publicado el: 29 Jul, 2025
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN LA 51ª REUNIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT
Entre el 28 y el 31 de julio de 2025 se realizará en San Salvador, El Salvador, la 51ª Reunión …
Publicado el: 13 Jun, 2025
GAFI AGREGA A BOLIVIA E ISLAS VÍRGENES EN “LISTA GRIS” DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO
Este viernes culminó la reunión plenaria conjunta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Comité de Expertos sobre …
Publicado el: 09 Jun, 2025
UAF y SCJ PONEN EN CONSULTA PROPUESTA DE CIRCULAR DIRIGIDA A LOS CASINOS DE JUEGO
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) ponen en consulta una propuesta de …
Publicado el: 15 May, 2025
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN COMISIÓN ESTRATÉGICA Y DE PREPARACIÓN PARA LA V RONDA DEL GAFILAT
Entre el 13 y el 15 de mayo de 2025 se realizó en Cuzco, Perú, la reunión de la Comisión …
Publicado el: 29 Abr, 2025
ANALISTA UAF ASISTE A 2ª REUNIÓN GAFILAT PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS ASOCIADO A LA TRATA DE PERSONAS
Los días 29 y 30 de abril de 2025 se realizará en Bogotá, Colombia, la segunda reunión de miembros del …
Publicado el: 22 Abr, 2025
DIRECTOR UAF VIAJA A EEUU A REUNIÓN BID-GAFILAT SOBRE LUCHA CONTRA EL CRIMEN TRANSFRONTERIZO
Los días 24 y 25 de abril de 2025 se realizarán en Washington DC, Estados Unidos, las sesiones de trabajo …
Publicado el: 23 Ene, 2025
DIRECTOR UAF EXPONE DESAFÍOS PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS EN CHILE EN SEMINARIO FEN-KPMG
Este jueves, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, fue el orador principal del seminario “Control …
Publicado el: 18 Dic, 2024
COPOLAD DA A CONOCER ESTUDIO DE EXPERIENCIAS COMPARADAS DE REGISTROS DE BENEFICIARIOS FINALES
Este miércoles, y en el marco de la conmemoración del Día Nacional Antilavado[1], los integrantes de la Mesa Intersectorial sobre …
Publicado el: 13 Dic, 2024
PLENO DEL GAFILAT DISTINGUE A CHILE POR LA INVESTIGACIÓN EXITOSA DEL CASO "FRAUDE A FONASA"
El Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) distinguió a Chile por la investigación del fraude …
