UAF Y CMF PARTICIPAN EN TALLER REGIONAL SOBRE EL ROL DE LOS SUPERVISORES EN LA INTELIGENCIA FINANCIERA

El programa contempla tres jornadas de trabajo que combinaron exposiciones conceptuales, espacios de intercambio y ejercicios prácticos. Entre los contenidos ha abordar se incluyeron el análisis de las Recomendaciones del GAFI, el uso de la inteligencia financiera para el combate del lavado de activos y delitos precedentes, así como ejercicios aplicados orientados a la supervisión de entidades sujetas u objeto de lavado de activos y a la elaboración de hojas de ruta para el fortalecimiento del ciclo de inteligencia financiera.

En la actividad, la jefa de Inteligencia Financiera de la UAF, participa en calidad de facilitadora y monitora, contribuyendo con la experiencia chilena en el uso de la información supervisora como insumo relevante para los procesos de inteligencia financiera y la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Adicionalmente, participará en los bloques dedicados al rol del supervisor dentro del sistema ALA/CFT, abordando temáticas como el valor estratégico de la información supervisora para las Unidades de Inteligencia Financiera, la calidad, oportunidad y contenido de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), y el uso de la inteligencia financiera estratégica para la planificación, focalización y priorización de la función supervisora.

Asimismo, una funcionaria integrante del equipo de fiscalización de la UAF y una analista senior de la división de supervisión prudencial de bancos y cooperativas de la CMF, participaran en el taller en calidad de asistentes, integrándose a las instancias formativas junto a representantes de unidades de inteligencia financiera, organismos supervisores y autoridades de distintos países de la región, lo que permitió fortalecer el intercambio de experiencias y la cooperación técnica interinstitucional.

La actividad concluirá con un bloque enfocado en la coordinación y el fortalecimiento institucional, destacando la importancia del trabajo conjunto entre supervisión, inteligencia financiera e investigación penal como elementos clave para un sistema ALA/CFT eficaz y alineado con los estándares internacionales.

La participación de funcionarias de la UAF y CMF en este tipo de instancias regionales reafirma el compromiso de ambos servicios con el fortalecimiento de capacidades, la cooperación internacional y la contribución activa de Chile a los esfuerzos regionales en la prevención y combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.