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Resultados encontrados para "TALLER":
Publicado el: 27 May, 2026
UAF PARTICIPA EN TALLER SOBRE SUPERVISIÓN CON ENFOQUE BASADO EN RIESGOS PARA APNFD
La actividad reúne a representantes de unidades de inteligencia financiera, organismos supervisores y autoridades competentes de distintos países de la …
Publicado el: 06 May, 2026
UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE LA COMISIÓN ESTRATÉGICA DEL GAFILAT Y TALLER SOBRE BENEFICIARIO FINAL EN PANAMÁ
En representación de la UAF, asistió Catalina Muñita, jefa de la División de Inteligencia, quien participa en representación de la …
Publicado el: 14 Abr, 2026
UAF Y CMF PARTICIPAN EN TALLER REGIONAL SOBRE EL ROL DE LOS SUPERVISORES EN LA INTELIGENCIA FINANCIERA
El programa contempla tres jornadas de trabajo que combinaron exposiciones conceptuales, espacios de intercambio y ejercicios prácticos. Entre los contenidos …
Publicado el: 10 Nov, 2025
UAF PARTICIPA EN ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE FLUJOS ILÍCITOS, DELITOS FISCALES Y CRIMEN ORGANIZADO
Entre los días 10 y 13 de noviembre de 2025, se desarrollará, en el Edificio del exCongreso Nacional, el Encuentro …
Publicado el: 04 Nov, 2025
UAF CONTRIBUYE A LA FORMACIÓN DE EQUIPOS INVESTIGATIVOS EN CURSO SOBRE LAVADO DE ACTIVOS
Entre el 3 y el 7 de noviembre de 2025 se desarrollará el curso “Lavado de Activos e Investigación Patrimonial” …
Publicado el: 17 Sep, 2025
UAF PARTICIPA EN TALLER GAFILAT SOBRE DESARROLLO DE EVALUACIONES NACIONALES DE RIESGOS
Entre el 16 y el 18 de septiembre de 2025 se realizará en Santo Domingo, República Dominicana, el “Taller e …
Publicado el: 10 Sep, 2025
UAF EXPONE EN TALLER GAFILAT SOBRE NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA PREVENCIÓN Y COMBATE DEL LA/FT
Entre el 9 y el 11 de septiembre de 2025 se realiza en Asunción, Paraguay, el taller sobre nuevas tecnologías aplicadas …
Publicado el: 19 Ago, 2025
UAF EXPONE EN TALLER GAFILAT SOBRE TIPOLOGÍAS REGIONALES DE LA/FT
Entre el 19 y el 21 de agosto de 2025 se realizará en Ciudad de Panamá, Panamá, el Taller de …
Publicado el: 16 Jun, 2025
UAF ASISTE A TALLER POSTOPERATIVO DEL PROYECTO TENTACLE SUDAMÉRICA SOBRE PREVENCIÓN DEL LA/FT
Entre el 16 y el 19 de junio de 2025 se realizará en Georgetown, Guyana, el Taller Postoperativo TENTACLE Sudamérica …
Publicado el: 13 Jun, 2025
UAF INTERVIENE EN TALLER OCDE SOBRE LOS RIESGOS DEL COMERCIO ILÍCITO EN LAS ZONAS FRANCAS
Este viernes se realizó el taller “Diálogo sobre los riesgos de comercio ilícito en zonas francas y potenciales soluciones desde …
