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Resultados encontrados para "TALLER":
Publicado el: 12 Dic, 2022
DIRECTOR UAF ASISTE A XLVI REUNIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT
Entre el 12 y el 16 de diciembre de 2022 se realizará en Buenos Aires, Argentina, la XLVI Reunión de …
Publicado el: 24 Nov, 2022
FUNCIONARIOS UAF VIAJARON A COREA A REALIZAR CURSO GAFI DE FORMACIÓN DE CAPACITADORES
Entre el 21 y 25 de noviembre de 2022 se realiza en Busan, Corea, el Curso “Estándares GAFI: Capacitando a …
Publicado el: 07 Nov, 2022
UAF PARTICIPA EN TALLER GAFILAT SOBRE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL Y ANÁLISIS DE RIESGO DE VEHÍCULOS CORPORATIVOS
Entre el 7 y el 9 de noviembre de 2022 se realizará en Ciudad de Panamá, Panamá, el taller regional …
Publicado el: 07 Oct, 2022
DIRECTOR UAF PARTICIPARÁ EN TALLER DE FORMACIÓN PARA MIEMBROS DEL GRUPO DE EXPERTOS DEL GAFILAT Y COORDINADORES NACIONALES
Entre el 10 y 12 de octubre de 2022 se realizará en Santo Domingo, República Dominicana, un Taller de Formación …
Publicado el: 25 Jul, 2022
DIRECTOR UAF ASISTE A REUNIÓN PLENARIA Y DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DEL GAFILAT
Entre el 25 y el 29 de julio de 2022 se realizará en Quito, Ecuador, la XLV Reunión Plenaria y …
Publicado el: 21 Jul, 2022
DIRECTOR UAF RECIBE A JEFE (A.I.) DEL ÁREA DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA DE LA UNODC REGIONAL
Este jueves, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, recibió al jefe (interino) del Área de …
Publicado el: 18 Jul, 2022
UAF PARTICIPA EN TALLER SOBRE DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA NACIONAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN CHILE
El lunes 18 y el martes 19 de julio de 2022, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y la …
Publicado el: 28 Jun, 2022
UAF PARTICIPA EN TALLER REGIONAL PARA EL INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE SUPERVISIÓN CON ENFOQUE BASADO EN RIESGO
El jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Tomás Koch, asistirá este …
Publicado el: 14 Jun, 2022
UAF PARTICIPA EN TALLER SOBRE BÚSQUEDA, INCAUTACIÓN Y DECOMISO DEL PRODUCTO DEL CIBERCRIMEN
Este martes se inició el taller de tres días sobre Búsqueda, Incautación y Decomiso del Producto del Cibercrimen, organizado por …
Publicado el: 01 Jun, 2022
UAF EXPLICA A ESTUDIANTES DE PERIODISMO DE LA UDP CÓMO PREVENIR Y DETECTAR EL LAVADO DE ACTIVOS
Este miércoles, el director(s) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, dictó una charla sobre la prevención y …
