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Resultados encontrados para "TALLER":


Publicado el: 15 May, 2025

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN COMISIÓN ESTRATÉGICA Y DE PREPARACIÓN PARA LA V RONDA DEL GAFILAT

Entre el 13 y el 15 de mayo de 2025 se realizó en Cuzco, Perú, la reunión de la Comisión …

Publicado el: 30 Oct, 2024

UAF PARTICIPA EN TALLER GAFILAT-BCIE SOBRE EVALUACIÓN SECTORIAL DE RIESGOS DE FT DE LAS OSFL

Los días 30 y 31 de octubre se realizará en Ciudad de Panamá, Panamá, el taller de Evaluación Sectorial de …

Publicado el: 29 Oct, 2024

ABOGADO UAF ASISTE A TALLER SOBRE BENEFICIARIO FINAL PARA COMBATIR FLUJOS FINANCIEROS ILÍCITOS

Los días 29 y 30 de octubre de 2024 se realiza en Ciudad de Panamá, Panamá, el taller presencial sobre …

Publicado el: 08 Oct, 2024

ANALISTA UAF EXPONE EN TALLER REGIONAL SOBRE FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA

Los días 7 y 8 de octubre de 2024 se realiza en Ciudad de Panamá el Taller Regional sobre Financiamiento …

Publicado el: 09 Sep, 2024

UAF ASISTE A TALLER DE OPERACIÓN TENTÁCULO PARA PREVENIR EL LA/FT EN EL COMERCIO TRANSNACIONAL

Entre el 9 y el 13 de septiembre se realizará en Santiago el Taller Subregional sobre Prevención del Lavado de …

Publicado el: 30 Ago, 2024

UAF EXPONE EN TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ANÁLISIS OPERATIVO DE UIF DE EL SALVADOR

Los días 28 y 29 de agosto se realizó en El Salvado el Taller de Fortalecimiento de los procesos de …

Publicado el: 18 Jun, 2024

UAF PARTICIPA EN TALLER OEA/CICTE EN BRASIL SOBRE FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA

Entre el 17 y el 19 de junio de 2024 se realizará en Brasilia, Brasil, el Taller sobre Financiamiento de …

Publicado el: 12 Jun, 2024

UAF ASISTE A TALLER DE RELACIONAMIENTO SOBRE COMERCIO ESTRATÉGICO Y MATERIAL DE USO DUAL

Entre el 11 y el 13 de junio de 2024 se desarrollará en Santiago el Taller de Relacionamiento con la …

Publicado el: 30 May, 2024

EN SANTIAGO SE REALIZÓ TALLER SUDAMERICANO DE MEJORES PRÁCTICAS Y DESAFÍOS DE LA INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL Y FINANCIERA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

Los días 29 y 30 de mayo se realizó el Taller Sudamericano de Mejores Prácticas y Desafíos de la Investigación …

Publicado el: 10 May, 2024

UAF PARTICIPARÁ EN TALLER SOBRE INVESTIGACIÓN DE DELITOS FISCALES O TRIBUTARIOS

Entre el 13 y el 17 de mayo de 2024 se realizará en Buenos Aires, Argentina, el taller “América Latina: …

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