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Resultados encontrados para "TALLER":
Publicado el: 29 Oct, 2024
ABOGADO UAF ASISTE A TALLER SOBRE BENEFICIARIO FINAL PARA COMBATIR FLUJOS FINANCIEROS ILÍCITOS
Los días 29 y 30 de octubre de 2024 se realiza en Ciudad de Panamá, Panamá, el taller presencial sobre …
Publicado el: 08 Oct, 2024
ANALISTA UAF EXPONE EN TALLER REGIONAL SOBRE FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA
Los días 7 y 8 de octubre de 2024 se realiza en Ciudad de Panamá el Taller Regional sobre Financiamiento …
Publicado el: 09 Sep, 2024
UAF ASISTE A TALLER DE OPERACIÓN TENTÁCULO PARA PREVENIR EL LA/FT EN EL COMERCIO TRANSNACIONAL
Entre el 9 y el 13 de septiembre se realizará en Santiago el Taller Subregional sobre Prevención del Lavado de …
Publicado el: 30 Ago, 2024
UAF EXPONE EN TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ANÁLISIS OPERATIVO DE UIF DE EL SALVADOR
Los días 28 y 29 de agosto se realizó en El Salvado el Taller de Fortalecimiento de los procesos de …
Publicado el: 18 Jun, 2024
UAF PARTICIPA EN TALLER OEA/CICTE EN BRASIL SOBRE FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA
Entre el 17 y el 19 de junio de 2024 se realizará en Brasilia, Brasil, el Taller sobre Financiamiento de …
Publicado el: 12 Jun, 2024
UAF ASISTE A TALLER DE RELACIONAMIENTO SOBRE COMERCIO ESTRATÉGICO Y MATERIAL DE USO DUAL
Entre el 11 y el 13 de junio de 2024 se desarrollará en Santiago el Taller de Relacionamiento con la …
Publicado el: 30 May, 2024
EN SANTIAGO SE REALIZÓ TALLER SUDAMERICANO DE MEJORES PRÁCTICAS Y DESAFÍOS DE LA INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL Y FINANCIERA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Los días 29 y 30 de mayo se realizó el Taller Sudamericano de Mejores Prácticas y Desafíos de la Investigación …
Publicado el: 10 May, 2024
UAF PARTICIPARÁ EN TALLER SOBRE INVESTIGACIÓN DE DELITOS FISCALES O TRIBUTARIOS
Entre el 13 y el 17 de mayo de 2024 se realizará en Buenos Aires, Argentina, el taller “América Latina: …
Publicado el: 10 May, 2024
UAF ORGANIZA TALLER SOBRE FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA
Entre el 14 y el 16 de mayo de 2024 se realizará en Santiago el taller sobre Financiamiento de la …
Publicado el: 08 Abr, 2024
UAF EXPONDRÁ EN TALLER SOBRE NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA DETECCIÓN Y COMBATE DEL LA/FT
Los días 8 y 9 de abril de 2024 se realizará, en Ciudad de Panamá, un taller sobre nuevas tecnologías …
