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Resultados encontrados para "TALLER":
Publicado el: 13 Jun, 2025
UAF INTERVIENE EN TALLER OCDE SOBRE LOS RIESGOS DEL COMERCIO ILÍCITO EN LAS ZONAS FRANCAS
Este viernes se realizó el taller “Diálogo sobre los riesgos de comercio ilícito en zonas francas y potenciales soluciones desde …
Publicado el: 15 May, 2025
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN COMISIÓN ESTRATÉGICA Y DE PREPARACIÓN PARA LA V RONDA DEL GAFILAT
Entre el 13 y el 15 de mayo de 2025 se realizó en Cuzco, Perú, la reunión de la Comisión …
Publicado el: 30 Oct, 2024
UAF PARTICIPA EN TALLER GAFILAT-BCIE SOBRE EVALUACIÓN SECTORIAL DE RIESGOS DE FT DE LAS OSFL
Los días 30 y 31 de octubre se realizará en Ciudad de Panamá, Panamá, el taller de Evaluación Sectorial de …
Publicado el: 29 Oct, 2024
ABOGADO UAF ASISTE A TALLER SOBRE BENEFICIARIO FINAL PARA COMBATIR FLUJOS FINANCIEROS ILÍCITOS
Los días 29 y 30 de octubre de 2024 se realiza en Ciudad de Panamá, Panamá, el taller presencial sobre …
Publicado el: 08 Oct, 2024
ANALISTA UAF EXPONE EN TALLER REGIONAL SOBRE FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA
Los días 7 y 8 de octubre de 2024 se realiza en Ciudad de Panamá el Taller Regional sobre Financiamiento …
Publicado el: 09 Sep, 2024
UAF ASISTE A TALLER DE OPERACIÓN TENTÁCULO PARA PREVENIR EL LA/FT EN EL COMERCIO TRANSNACIONAL
Entre el 9 y el 13 de septiembre se realizará en Santiago el Taller Subregional sobre Prevención del Lavado de …
Publicado el: 30 Ago, 2024
UAF EXPONE EN TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ANÁLISIS OPERATIVO DE UIF DE EL SALVADOR
Los días 28 y 29 de agosto se realizó en El Salvado el Taller de Fortalecimiento de los procesos de …
Publicado el: 18 Jun, 2024
UAF PARTICIPA EN TALLER OEA/CICTE EN BRASIL SOBRE FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA
Entre el 17 y el 19 de junio de 2024 se realizará en Brasilia, Brasil, el Taller sobre Financiamiento de …
Publicado el: 12 Jun, 2024
UAF ASISTE A TALLER DE RELACIONAMIENTO SOBRE COMERCIO ESTRATÉGICO Y MATERIAL DE USO DUAL
Entre el 11 y el 13 de junio de 2024 se desarrollará en Santiago el Taller de Relacionamiento con la …
Publicado el: 30 May, 2024
EN SANTIAGO SE REALIZÓ TALLER SUDAMERICANO DE MEJORES PRÁCTICAS Y DESAFÍOS DE LA INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL Y FINANCIERA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Los días 29 y 30 de mayo se realizó el Taller Sudamericano de Mejores Prácticas y Desafíos de la Investigación …
