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Resultados encontrados para "TALLER":
Publicado el: 13 Ene, 2020
UAF PARTICIPA EN REUNIÓN AMPLIADA DE ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC SOBRE AVANCES DE GRUPOS DE TRABAJO Y DESAFÍOS 2020
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) participó este lunes en la primera Reunión Ampliada del año 2020 de la Alianza …
Publicado el: 09 Dic, 2019
PRINCIPALES RESULTADOS DE LA XL REUNIÓN DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT, 2-6 DICIEMBRE 2019
Entre el 2 y el 6 de diciembre de 2019 se realizó en Arequipa, Perú, la XL Reunión Plenaria y …
Publicado el: 22 Oct, 2019
UAF INAUGURA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LUCHA CONTRA EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN
Entre el 22 y el 24 de octubre de 2019 se realiza en Santiago la Conferencia Regional sobre la Lucha …
Publicado el: 26 Sep, 2019
UAF EXPONE EN TALLER REGIONAL DEL GAFILAT SOBRE LAS EVALUACIONES NACIONALES DE RIESGOS Y LA ACTUALIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS ALA/CFT
Entre el 24 y el 26 de septiembre, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, participó …
Publicado el: 06 Sep, 2019
DIRECTOR UAF EXPONE EN TALLER DE LA ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC PARA LAS EMPRESAS ESTATALES
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, expuso este viernes en el Taller de Fortalecimiento de …
Publicado el: 20 Ago, 2019
UAF EXPONE EN REUNIÓN ACTNET DEL GRUPO DE TRABAJO ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA DEL APEC
Este año, Chile es sede de las más de 200 reuniones del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC …
Publicado el: 28 May, 2019
UAF PARTICIPA EN TALLER DE LA IV ETAPA DEL PROYECTO DE COOPERACIÓN CHILE-ARGENTINA
Con el objetivo de fortalecer la gestión, tratamiento y confidencialidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), los días 27 …
Publicado el: 04 Abr, 2019
ANALISTA DE LA UAF ASISTE A TALLER REGIONAL SOBRE LAVADO DE ACTIVOS EN EL COMERCIO
El 3 y 4 de abril de 2019 se realiza en Ciudad de Panamá, Panamá, el Taller Regional sobre Lavado …
Publicado el: 03 Abr, 2019
UAF SUSCRIBE ACUERDO DE COLABORACIÓN QUE PERMITIRÁ MEJORAR LAS CAPACIDADES DE ANÁLISIS DE DATOS DE GRAN ESCALA
Con el objetivo de mejorar las capacidades de análisis y perfilamiento criminal y sociológico, así como la estructuración y validación …
Publicado el: 01 Abr, 2019
CON ÉXITO CONCLUYE TALLER DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y ESTRATÉGICA DIRIGIDO A FUNCIONARIOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ASEAN
Entre el 25 y 29 de marzo se realizó en Bangkok, Tailandia, la segunda versión del taller de entrenamiento dirigido …
