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Resultados encontrados para "TALLER":
Publicado el: 06 Oct, 2017
UAF Y ADUANAS ENTREGAN HERRAMIENTAS PARA PREVENIR Y DETECTAR LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Servicio Nacional de Aduanas organizaron un taller en Iquique, destinado a generar …
Publicado el: 28 Sep, 2017
UAF EXPONE A AUDITORES DE SERVICIOS DE HACIENDA AVANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PREVENTIVOS DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL SECTOR PÚBLICO
Relevar los avances de la implementación de sistemas preventivos en las instituciones públicas, fue el objetivo del Taller que se …
Publicado el: 28 Ago, 2017
UAF Y ADUANAS COMPARTEN EXPERIENCIAS SOBRE ROL FISCALIZADOR EN LA ZOFRI DE IQUIQUE
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Servicio Nacional de Aduanas compartieron experiencias sobre su rol fiscalizador en la …
Publicado el: 06 Jun, 2017
FISCALÍA DE CHILE Y UAF CAPACITARON A BANCOS DE ARICA Y PARINACOTA EN PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, participó en el Taller para Potenciar la Prevención …
Publicado el: 03 Oct, 2016
DIRECTOR DE LA UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE COORDINADORES NACIONALES DE LA COMISIÓN ESTRATÉGICA DE GAFILAT
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, viajó a Ciudad de Panamá, Panamá, para participar …
Publicado el: 15 Dic, 2015
MESA AGENDA ANTICORRUPCIÓN UNCAC RINDIÓ CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA 2015
Ante una masiva concurrencia, que incluyó a altas autoridades del país (entre ellas, el director de la Unidad de Análisis …
Publicado el: 10 Dic, 2015
UAF PARTICIPA EN CUARTO TALLER DE PREVENCIÓN DE DELITOS ORGANIZADO POR MESA AGENDA ANTICORRUPCIÓN UNCAC 2015
Representantes de los sectores público, privado y organizaciones de la sociedad civil participaron activamente este jueves en Arica del cuarto …
Publicado el: 19 Nov, 2015
MESA ANTICORRUPCIÓN UNCAC REALIZÓ TALLER PARA PREVENIR DELITOS EN PUERTO MONTT
Cómo prevenir la corrupción, tema de creciente interés ciudadano, fue el eje del taller “Sistemas de prevención de delitos, de …
Publicado el: 12 Nov, 2015
MESA DE TRABAJO DE AGENDA ANTICORRUPCIÓN 2015 REALIZA TALLER PARA PREVENIR EL DELITO DE LA CORRUPCIÓN EN LAS INSTITUCIONES
La Mesa de trabajo Agenda Anticorrupción 2015 realizó, el jueves 12 de noviembre, en Rancagua, el segundo taller “Sistemas de …
