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Resultados encontrados para "GAFILAT":
Publicado el: 15 Abr, 2026
DIRECTOR DE LA UAF PARTICIPARÁ EN INSTANCIAS INTERNACIONALES SOBRE POLÍTICAS ALA/CFT EN WASHINGTON D.C.
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, participará en una serie de actividades internacionales en la …
Publicado el: 14 Abr, 2026
CHILE FORTALECE SU PREPARACIÓN PARA LA QUINTA RONDA DE EVALUACIONES MUTUAS DEL GAFILAT CON PARTICIPACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN WEBINARIO REGIONAL
El programa del webinario, estructurado en cuatro sesiones, aborda aspectos clave como la lógica evaluativa, la calidad y uso del …
Publicado el: 14 Abr, 2026
UAF Y CMF PARTICIPAN EN TALLER REGIONAL SOBRE EL ROL DE LOS SUPERVISORES EN LA INTELIGENCIA FINANCIERA
El programa contempla tres jornadas de trabajo que combinaron exposiciones conceptuales, espacios de intercambio y ejercicios prácticos. Entre los contenidos …
Publicado el: 10 Mar, 2026
CHILE PARTICIPA EN CONFERENCIA REGIONAL SOBRE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN ACTIVOS VIRTUALES
Representantes de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y el Ministerio Público participan …
Publicado el: 13 Oct, 2025
CHILE FORTALECE SUS CAPACIDADES EN PREVENCIÓN DEL LA/FT/FP CON CURSO SOBRE LAS 40 RECOMENDACIONES DEL GAFI
Entre el 13 y el 17 de octubre se realizará en Santiago un curso sobre las 40 Recomendaciones del Grupo …
Publicado el: 03 Oct, 2025
GAFILAT INICIA CICLO DE SESIONES PARA FORTALECER LA CADENA DE VALOR DE LA INTELIGENCIA FINANCIERA
Entre el 1 y el 3 de octubre de 2025, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) lanzó el …
Publicado el: 23 Sep, 2025
UAF Y GAFILAT REALIZAN JORNADAS PARA FORTALECER EL COMBATE AL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA EN LATINOAMÉRICA
Entre el 23 y 25 de septiembre de 2025, se realizarán en Santiago, Chile, las Jornadas para el fortalecimiento Latinoamericano …
Publicado el: 17 Sep, 2025
UAF PARTICIPA EN TALLER GAFILAT SOBRE DESARROLLO DE EVALUACIONES NACIONALES DE RIESGOS
Entre el 16 y el 18 de septiembre de 2025 se realizará en Santo Domingo, República Dominicana, el “Taller e …
Publicado el: 11 Sep, 2025
UAF EXPONE EN LA 12ª REUNIÓN DE LAS REDES INTERINSTITUCIONALES REGIONALES DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
El 10 y 11 de septiembre de 2025, se realiza en Abiyán, Costa de Marfil, la 12ª Reunión de las …
Publicado el: 10 Sep, 2025
DIRECTOR UAF EXPONE EN CONGRESO DE FORUM ARGENTINA SOBRE PREVENCIÓN DEL LA/FT
El 10 y 11 de septiembre de 2025 se realizará en formato híbrido, desde Buenos Aires, Argentina, el 15° Congreso …
