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Resultados encontrados para "GAFILAT":
Publicado el: 27 Oct, 2026
GAFILAT ABRE CONVOCATORIA A BECAS DE FORMACIÓN DEL CAMPUS GAFILAT EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
En conmemoración del Día Internacional de Prevención contra el Lavado de Activos, que se celebra cada 29 de octubre, el …
Publicado el: 16 Oct, 2026
UAF PARTICIPA EN SEMINARIO REGIONAL PARA EVALUADORES DE 5ª RONDA DEL GAFILAT
El seminario forma futuros evaluadores en la Metodología de Evaluación del GAFI para la 5ª Ronda de Evaluaciones Mutuas. Abordó …
Publicado el: 28 Sep, 2026
DIRECTOR (S) Y JEFE DE FISCALIZACIÓN DE LA UAF PARTICIPARÁN EN REUNIÓN DE COMISIÓN ESTRATÉGICA Y SESIÓN DE PREPARACIÓN PARA LA QUINTA RONDA DEL GAFILAT
Chile participará en la Comisión Estratégica del GAFILATEl director (S) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras Rojas, …
Publicado el: 25 Sep, 2026
DIRECTOR (S) DE LA UAF PARTICIPA EN REUNIÓN CARA A CARA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN MUTUA DEL GAFILAT A CUBA
El 27 y 28 de septiembre de 2026 se realiza en Tegucigalpa, Honduras, la reunión cara a cara del proceso …
Publicado el: 24 Jul, 2026
LA UAF PUBLICA INFORME DE CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA 2025
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) publicó el Informe de Cuenta Pública Participativa correspondiente a la gestión 2025, documento que …
Publicado el: 20 Jul, 2026
LA UAF PARTICIPA EN LA LIII REUNIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT EN LIMA, PERÚ
La reunión se extendió durante cuatro jornadas de trabajo. El martes 14 de julio sesionaron el GTAO, el Grupo de …
Publicado el: 09 Jul, 2026
LA UAF PUBLICA INFORME PRELIMINAR DE CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA 2025
"Para la UAF es muy importante que la ciudadanía en general, conozca las acciones que desarrolla este Servicio para cumplir …
Publicado el: 30 Jun, 2026
UAF PARTICIPA EN LA "SEMANA DE LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS" DEL GAFILAT
Entre el 30 de junio y el 3 de julio se desarrolla en Santiago la "Semana de la Recuperación de …
Publicado el: 02 Jun, 2026
UAF REALIZA PRIMERA CONVOCATORIA DE 2026 A SUJETOS OBLIGADOS PARA PARTICIPAR EN SU MALLA FORMATIVA E-LEARNING
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia la primera convocatoria de 2026 a su Malla Formativa, una nueva modalidad de …
Publicado el: 28 May, 2026
UAF REALIZÓ LANZAMIENTO DEL 4° VOLUMEN DE LA REVISTA CHILENA DE PREVENCIÓN Y PERSECUCIÓN DEL LA/FT
El miércoles 28 de mayo se realizó el lanzamiento del 4° volumen de la Revista Chilena de Prevención y Persecución …
