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UAF PARTICIPA EN SEMINARIO REGIONAL PARA EVALUADORES DE 5ª RONDA DEL GAFILAT
El Jefe del Área de Inteligencia Estratégica, Sebastian Morales, y el Coordinador de la Unidad de Selección de Casos de la División de Inteligencia Financiera, Raúl Hicil, participaron entre el 13 y el 16 de octubre en el Seminario Regional para Evaluadores de la 5ª Ronda del GAFILAT. El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica organizó la actividad en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, con el apoyo financiero del Programa GAFILAT-INL.
El seminario forma futuros evaluadores en la Metodología de Evaluación del GAFI para la 5ª Ronda de Evaluaciones Mutuas. Abordó tanto el cumplimiento técnico de las 40 Recomendaciones como la efectividad de los sistemas antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT). Esta metodología guiará las próximas evaluaciones del GAFI, del GAFILAT y de toda la red global.
La capacitación tuvo un formato híbrido. Durante septiembre, los participantes completaron una etapa teórica online en el Campus GAFILAT, con el Curso Integral sobre las 40 Recomendaciones y el Seminario para Evaluadores, de nueve módulos. Luego asistieron a cuatro días de formación presencial, centrada en ejercicios prácticos que simulan un proceso de evaluación mutua.
Con esta participación, Chile fortalece las capacidades técnicas de sus equipos. Además, reafirma su compromiso con el sistema regional de prevención y combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y suma profesionales que podrán integrar futuros equipos evaluadores del GAFILAT.
