Noticias

UAF LANZA FORMULARIO PARA QUE ENTIDADES PÚBLICAS PUEDAN REPORTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS

El nuevo formulario se encuentra disponible desde hoy en el Portal de Entidades Supervisadas de la …

UAF SANCIONA A 87 PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS Y APLICA MULTAS POR $ 27,5 MM POR INFRINGIR NORMATIVA ANTILAVADO

Del total de resoluciones ejecutoriadas, $ 10,5 millones corresponden a multas aplicadas a 5 corred…

Hay mayor conciencia de las empresas en detectar falencias sobre operaciones sospechosas

Javier Cruz: “Queremos evitar que el Estado también pueda ser utilizado como herramienta de lavado de activos”

Servicios públicos al debe en registro de operaciones sospechosas de lavado de activos

Desde febrero a la primera quincena de julio, 264 organismos de un estimado de 1.252, han cumplido …

REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS CON INDICIOS DE LAVADO DE ACTIVOS AUMENTARON EN UN 98,9%

Unidad de Análisis Financiero recibió 1.526 ROS entre enero y junio de este año, y detectó señales…

UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS QUE SUPERVISA Y QUE DEBEN REPORTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS

Ley N° 19.913 obliga a inscribirse en la UAF a todo el sector público y a entidades pertenecientes …

GAFI SACA A ECUADOR DE LISTA NEGRA Y LO DEJA EN LISTA GRIS JUNTO A PANAMÁ

Javier Cruz: “Acción coordinada de sectores público y privado es fundamental para prevenir el ingreso de capitales ilegales”