DIRECTOR UAF EXPONE EN DIPLOMADO PDI 2024 SOBRE INVESTIGACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO
En la 4ª versión se forman oficiales policiales de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y P…
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DIRECTOR UAF EXPONE EN SEMINARIO DE CARABINEROS SOBRE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN PARA EL CONTROL DEL CRIMEN ORGANIZADO
En la actividad, Carlos Pavez explicó la importancia del proceso de inteligencia financiera para la…
UAF EXPONE EN TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ANÁLISIS OPERATIVO DE UIF DE EL SALVADOR
Actividad forma parte de un programa que el BCIE y el Gafilat desarrollan en la región.
DIRECTOR UAF RECIBE A REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN INVESTIGATIVA ANTIMAFIA Y DEL ARMA DE CARABINEROS DE ITALIA
Contacto de los funcionarios fue para estrechar lazos y analizar oportunidades de cooperación insti…
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN SESIÓN DE LA PRIMERA SUBCOMISIÓN MIXTA DE PRESUPUESTOS
Subsecretaria Berner y las y los jefes de los servicios relacionados/dependientes fueron invitados …
UAF EXPONE LOS DESAFÍOS DE LA AUDITORÍA GUBERNAMENTAL EN LA ERA DIGITAL
Auditor Guillermo Toro expuso en seminario organizado por la Inspectoría General de la FACH.
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE LA SUBREI DE SOBRE SU ROL PARA PREVENIR EL LA/FT/FP
Actividad fue solicitada por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales al Área de D…
UAF Y ADUANAS SE REÚNEN PARA COORDINAR ACCIONES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL
Integrantes de la Mesa Técnica de Supervisión y Regulación se reunieron en dependencias del Servici…
UAF REALIZA JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE SUPERVISIÓN CON EBR A REPRESENTANTES DE LA SC Y UAFE DE ECUADOR
Charla fue realizada por el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF, Tomás Ko…
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