UAF RESPONDIÓ 139 CONSULTAS DE LA FISCALÍA SOBRE 1.440 PERSONAS
Serie Estadística semestral muestra que, en enero-junio 2024, la Unidad de Análisis Financiero reci…
-
Contáctenos
- X
-
DIRECTOR UAF INAUGURA JORNADA DE CAPACITACIÓN DE LA SCJ SOBRE FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS PREVENTIVOS DE LOS CASINOS DE JUEGO
Actividad estuvo dirigida a los oficiales de cumplimiento de los casinos que operan en el país.
DIRECTOR UAF EXPONE EN COMISIÓN DE ECONOMÍA DEL SENADO SOBRE PROYECTOS QUE LIMITAN USO/PAGOS EN EFECTIVO
Precisó que podrían tener una mejor tasa de rendimiento medidas que establezcan obligaciones de reg…
DIRECTOR UAF ASISTIÓ A XLIX REUNIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT
Delegación chilena estuvo integrada por representantes de la ANI, Contraloría General de la Repúbli…
CHILE REALIZA SIMULACRO DE CONGELAMIENTO DE ACTIVOS EN MATERIA DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL DE LA PROLIFERACIÓN
Ejercicio de aplicación de sanciones financieras dirigidas, en el marco de las Resoluciones de los …
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO SOBRE SU ROL PARA PREVENIR EL LA/FT/FT
Actividad puso énfasis en el mal uso que se le puede dar a las personas y estructuras jurídicas par…
DIRECTOR UAF SE REUNIÓ ESTA SEMANA CON AUTORIDADES DE ADUANAS, DIRECTEMAR, PDI Y DEL SII
Encuentros buscan fortalecer la coordinación y colaboración para poder enfrentar el crimen organiza…
DIRECTOR UAF ASISTE AL LANZAMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA ENIP
Panel de seguimiento muestra un 40% promedio de avance total de la Estrategia Nacional de Integrida…
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN FORO DE MEDIOS DE PAGO DE LA ASOCIACIÓN DEL RETAIL FINANCIERO
En la oportunidad, el fiscal de la Unidad de Investigación de la CMF se refirió al crédito informal…
Página 16 de 106
