UAF PARTICIPA EN LA 56a REUNIÓN PLENARIA DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX)
Chile, a través de la UAF, coordina el subgrupo de trabajo en Unidades de Inteligencia Financiera y…
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UAF ABRE PERIODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2023 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2024
Entre los desafíos para este año está el coordinar las acciones necesarias para implementar el Plan…
DIRECTOR UAF ASISTE A INAUGURACIÓN DE LA SEGUNDA REUNIÓN DE DIRECTORES DE POLICÍAS DE LATINOAMÉRICA
Evento es organizado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el BID.
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN SEMINARIO PUC SOBRE CORRUPCIÓN, ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA
En panel de conversación se analizaron los desafíos de Chile para enfrentar la corrupción.
UAF ASISTIRÁ AL XXIV PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL COMITÉ INTERAMERICANO CONTRA EL TERRORISMO (CICTE)
Durante el evento, que se realizará en Washington D.C, Estados Unidos, Paola Soto expondrá los resu…
BANCOS, ADMINISTRADORAS GENERALES DE FONDOS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE DINERO CONCENTRARON EL 64% DE LAS MULTAS UAF EN 2023
Sanciones administrativas ejecutoriadas cerraron el año 2023 con multas a beneficio fiscal por UF 4…
JEFE JURÍDICO UAF EXPONE EN SEMINARIO SOBRE CRIMEN ORGANIZADO Y SU VÍNCULO CON LAS DISTINTAS ÁREAS DEL TRÁFICO ILÍCITO
Evento organizado por el Servicio Nacional de Aduanas se realizará entre los días 16 y 18 de abril.
DIRECTOR UAF EXPONE EN CEI SOBRE EVENTUALES IRREGULARIDADES EN EL SII Y EN LA CMF
Carlos Pavez fue invitado a la Comisión para entregar detalles sobre el reportaje publicado el 9 de…
UAF Y GAFILAT REALIZAN CURSO SOBRE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
La actividad de capacitación será impartida por expertos del Tesoro Público y de la Guardia Civil d…
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