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UAF ACTUALIZA GUÍA DE SEÑALES DE ALERTA DE LAVADO DE ACTIVOS

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Documento incluye banderas rojas relacionadas con los activos virtuales, el ransomware, la compra y…

MILAFT ACUERDA NUEVO PLAN DE ACCIÓN PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LA/FT/FP EN 2023-2027

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Firma de un Acuerdo Interinstitucional compromete a 29 entidades públicas a luchar contra esos acto…

UAF PARTICIPA EN REUNIONES DEL GAFILAT SOBRE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS

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Encuentros de los puntos de contacto de la RRAG y de los coordinadores nacionales se realizarán ent…

JEFE DIVISIÓN FYC DE LA UAF PARTICIPÓ EN EL LATAM COMPLIANCE FORUM 2023

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Tomás Koch fue invitado al panel “Retos y oportunidades de las Unidades de Inteligencia Financiera”.

SE PUBLICA LEY N°21.632 QUE ESTABLECE EL DELITO DE CONTRABANDO DE DINERO

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Nueva legislación modifica los artículos 27 y 39 de la Ley N°19.913, y otorga más facultades al Ser…

DIRECTOR UAF ASISTE A REUNIÓN DEL CONSEJO CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO EN LA MONEDA

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Encuentro tiene por objetivo levantar nuevas acciones e iniciativas para enfrentar los delitos “tan…

DIRECTOR UAF EXPONE EN SEMINARIO DE CONMEMORACIÓN UCH DE LOS 65 AÑOS DE LA CARRERA CONTADOR AUDITOR

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Carlos Pavez fue invitado para abordar el análisis e investigación de las operaciones irregulares.

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