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UAF EXPONE EN PRIMER ENCUENTRO 2024 DE CORREDORES DE PROPIEDADES Y ADMINISTRADORES DE CONDOMINIOS DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO

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Evento fue organizado por la Asociación Gremial de Corredores de Propiedades de Valparaíso (CPVAL).

UAF PARTICIPA EN TALLER SOBRE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS PROVENIENTE DE DELITOS FISCALES

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Al evento, que se realizó en Ciudad de Panamá, asistió el especialista en Inteligencia Estratégica,…

UAF PARTICIPA COMO REPRESENTANTE DE CHILE EN REUNIÓN CICTE DE LANZAMIENTO DE PROYECTO CONTRA EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN

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Iniciativa apoyará a Brasil, Costa Rica, Panamá, Perú y Chile en sus esfuerzos por implementar la R…

GAFI SACA A BARBADOS, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS, GIBRALTAR Y UGANDA DE “LISTA GRIS” DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO

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Plenario aprobó una nueva guía basada en riesgos para la implementación de la Recomendación 25 sobr…

DIRECTOR UAF Y RECTOR UNIVERSIDAD DE LOS ANDES FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN

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Alumnos de la Facultad de Derecho podrán realizar pasantías formativas en la UAF y funcionarios(as)…

UAF EXPONE EN LA ESCUELA DE VERANO DE IQUIQUE DE LA ACHM

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Charla se enfocó en el rol de las municipalidades en la prevención y detección del lavado de activo…

ANALISTA UAF EXPONE RESULTADOS DE LA ENR DE PROLIFERACIÓN DURANTE EJERCICIO DE REVISIÓN ENTRE PARES DE LA RESOLUCIÓN CSNU 1540

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Evento es organizado por el Comité Interamericano contra el Terrorismo de la Organización de los Es…

NUEVA LEY QUE FORTALECE RESILIENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO MODIFICA DELITO BASE DE LAVADO DE ACTIVOS

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Con la entrada en vigencia de la Ley N°21.641 que, entre otros, reemplaza el artículo 64 de la Ley …

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