UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES
Ley N°19.913, artículo 40, obliga a 55 actividades económicas a inscribirse en el Registro de la UA…
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DIRECTOR(S) PARTICIPA EN LANZAMIENTO DE LA FUERZA DE TAREA PÚBLICO-PRIVADA CONTRA EL COMERCIO ILEGAL
Iniciativa busca fortalecer las herramientas de detección, persecución y sanción de los delitos vin…
PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL XLVIII PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT
Encuentro se realizó en Punta del Este, Uruguay, los días 14 y 15 de diciembre.
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN SEGUNDA SESIÓN ANUAL DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Durante el encuentro se dio a conocer el estado de avance de la Política Nacional de Seguridad Públ…
DIRECTOR UAF ASISTE A LANZAMIENTO DEL PORTAL DE DENUNCIAS ÉTICAS DEL GOBIERNO DE SANTIAGO
Actividad fue encabezada por el gobernador regional, Claudio Orrego.
UAF ACTUALIZA GUÍA DE SEÑALES DE ALERTA DE LAVADO DE ACTIVOS
Documento incluye banderas rojas relacionadas con los activos virtuales, el ransomware, la compra y…
MILAFT ACUERDA NUEVO PLAN DE ACCIÓN PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LA/FT/FP EN 2023-2027
Firma de un Acuerdo Interinstitucional compromete a 29 entidades públicas a luchar contra esos acto…
UAF PARTICIPA EN REUNIONES DEL GAFILAT SOBRE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
Encuentros de los puntos de contacto de la RRAG y de los coordinadores nacionales se realizarán ent…
JEFE DIVISIÓN FYC DE LA UAF PARTICIPÓ EN EL LATAM COMPLIANCE FORUM 2023
Tomás Koch fue invitado al panel “Retos y oportunidades de las Unidades de Inteligencia Financiera”.
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