BANCOS, ADMINISTRADORAS GENERALES DE FONDOS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE DINERO CONCENTRARON EL 64% DE LAS MULTAS UAF EN 2023
Sanciones administrativas ejecutoriadas cerraron el año 2023 con multas a beneficio fiscal por UF 4…
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JEFE JURÍDICO UAF EXPONE EN SEMINARIO SOBRE CRIMEN ORGANIZADO Y SU VÍNCULO CON LAS DISTINTAS ÁREAS DEL TRÁFICO ILÍCITO
Evento organizado por el Servicio Nacional de Aduanas se realizará entre los días 16 y 18 de abril.
DIRECTOR UAF EXPONE EN CEI SOBRE EVENTUALES IRREGULARIDADES EN EL SII Y EN LA CMF
Carlos Pavez fue invitado a la Comisión para entregar detalles sobre el reportaje publicado el 9 de…
UAF Y GAFILAT REALIZAN CURSO SOBRE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
La actividad de capacitación será impartida por expertos del Tesoro Público y de la Guardia Civil d…
UAF ASISTE A CONFERENCIA SOBRE DESAFÍOS PROBATORIOS EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
En el evento, que se realizará en Río de Janeiro, Brasil, participará el abogado Alejandro Bolados.
UAF EXPONDRÁ EN TALLER SOBRE NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA DETECCIÓN Y COMBATE DEL LA/FT
Evento, al cual asiste el jefe del Área de Inteligencia Estratégica de la UAF, se desarrollará el 8…
UAF EXPONE EN SEMINARIO DE CARABINEROS SOBRE DESAFÍOS, TENDENCIAS Y ESTRATEGIAS PARA DETECTAR EL LAVADO DE ACTIVOS
Evento fue organizado por la Zona de Carabineros Antofagasta y la Delegación Presidencial Regional.
UAF INICIA CICLO DE CHARLAS PARA LA DIVISIÓN DE AUDITORÍA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE LA CMF
Objetivo es relevar el rol que cumplen las instituciones del sector público como entidades reportan…
UAF INICIA CICLO DE CAPACITACIONES A CONSEJOS REGIONALES CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Charlas serán organizadas por las delegaciones presidenciales de 5 ciudades del país, en el marco d…
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