DIRECTOR UAF PARTICIPA EN CEREMONIA DE CERTIFICACIÓN DEL CLUB FINANCIERO DE LA FUNDACIÓN INSPIRING GIRLS
Iniciativa entregó conocimientos sobre el funcionamiento del mercado financiero a 20 niñas, entre 1…
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DIRECTOR UAF DA INICIO A SEMANA PRESENCIAL DEL DIPLOMADO PDI EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
En la tercera versión del Diplomado se forman alumnos de la PDI, Fiscalía, Gendarmería, SII, Aduana…
UAF EXPONE EN CURSO AECID “LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL ODS 16”
Evento se realizó entre el 16 y 20 de octubre en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y estuvo dirigi…
EQUIPOS JURÍDICOS DE UAF Y SBS PERÚ INTERCAMBIAN INFORMACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS SOBRE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS
Realización de la jornada cumple uno de los compromisos asumidos durante el IV Gabinete Binacional …
DECLARACIÓN DEL GRUPO EGMONT SOBRE EL ESTADO DE MEMBRESÍA DE LA UIF DE LA FEDERACIÓN RUSA
Acuerdo de los jefes de las UIF del Grupo Egmont durante su reunión virtual del 18 de octubre de 20…
DIRECTOR UAF EXPONE EN CICLO FGE DE MEJORES PRÁCTICAS EN INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO
En su intervención, Carlos Pavez se refirió a la recomendación GAFI de incorporar a los abogados co…
UAF EXPONE EN EL RISK REVEALED 2023 – EDICIÓN SANTIAGO DEL LSEG
Jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF se refirió, principalmente, al mal us…
DIRECTOR UAF INAUGURA TALLER GAFILAT SOBRE BUENAS PRÁCTICAS DE SUPERVISIÓN CON ENFOQUE BASADO EN RIESGOS
En el evento participan presencialmente representantes de Panamá, Guatemala, Colombia, México, Boli…
UAF PARTICIPA EN TALLER GAFILAT SOBRE TIPOLOGÍAS REGIONALES DE AMÉRICA LATINA
Evento se realizará entre el 10-12 de octubre en Honduras y en él expondrá la jefa del Área de Difu…
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