GAFI SACA A BARBADOS, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS, GIBRALTAR Y UGANDA DE “LISTA GRIS” DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO
Plenario aprobó una nueva guía basada en riesgos para la implementación de la Recomendación 25 sobr…
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UAF EXPONE EN LA ESCUELA DE VERANO DE IQUIQUE DE LA ACHM
Charla se enfocó en el rol de las municipalidades en la prevención y detección del lavado de activo…
DIRECTOR UAF Y RECTOR UNIVERSIDAD DE LOS ANDES FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN
Alumnos de la Facultad de Derecho podrán realizar pasantías formativas en la UAF y funcionarios(as)…
ANALISTA UAF EXPONE RESULTADOS DE LA ENR DE PROLIFERACIÓN DURANTE EJERCICIO DE REVISIÓN ENTRE PARES DE LA RESOLUCIÓN CSNU 1540
Evento es organizado por el Comité Interamericano contra el Terrorismo de la Organización de los Es…
GOBIERNO LANZA PLAN DE ACCIÓN PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL DE LA PROLIFERACIÓN
Son 55 las iniciativas que se desarrollarán hasta el año 2027, considerando las recomendaciones del…
NUEVA LEY QUE FORTALECE RESILIENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO MODIFICA DELITO BASE DE LAVADO DE ACTIVOS
Con la entrada en vigencia de la Ley N°21.641 que, entre otros, reemplaza el artículo 64 de la Ley …
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES
Ley N°19.913, artículo 40, obliga a 55 actividades económicas a inscribirse en el Registro de la UA…
DIRECTOR(S) PARTICIPA EN LANZAMIENTO DE LA FUERZA DE TAREA PÚBLICO-PRIVADA CONTRA EL COMERCIO ILEGAL
Iniciativa busca fortalecer las herramientas de detección, persecución y sanción de los delitos vin…
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN SEGUNDA SESIÓN ANUAL DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Durante el encuentro se dio a conocer el estado de avance de la Política Nacional de Seguridad Públ…
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