UAF ORGANIZA TALLER SOBRE FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA
Evento se realizará entre el 14 y el 16 de mayo, en coordinación con la OEA y el Minrel.
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UAF PARTICIPARÁ EN TALLER SOBRE INVESTIGACIÓN DE DELITOS FISCALES O TRIBUTARIOS
Al evento, que se realizará entre el 13 y 17 de mayo en Buenos Aires, Argentina, asistirá el jefe d…
DIRECTOR(S) UAF PARTICIPA EN SESIÓN DE LA FUERZA DE TAREA PÚBLICO-PRIVADA CONTRA EL COMERCIO ILEGAL
Instancia es liderada por la Subsecretaría de Prevención del Delito.
UAF PARTICIPA EN LA 56a REUNIÓN PLENARIA DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX)
Chile, a través de la UAF, coordina el subgrupo de trabajo en Unidades de Inteligencia Financiera y…
UAF ABRE PERIODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2023 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2024
Entre los desafíos para este año está el coordinar las acciones necesarias para implementar el Plan…
DIRECTOR UAF ASISTE A INAUGURACIÓN DE LA SEGUNDA REUNIÓN DE DIRECTORES DE POLICÍAS DE LATINOAMÉRICA
Evento es organizado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el BID.
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN SEMINARIO PUC SOBRE CORRUPCIÓN, ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA
En panel de conversación se analizaron los desafíos de Chile para enfrentar la corrupción.
UAF ASISTIRÁ AL XXIV PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL COMITÉ INTERAMERICANO CONTRA EL TERRORISMO (CICTE)
Durante el evento, que se realizará en Washington D.C, Estados Unidos, Paola Soto expondrá los resu…
BANCOS, ADMINISTRADORAS GENERALES DE FONDOS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE DINERO CONCENTRARON EL 64% DE LAS MULTAS UAF EN 2023
Sanciones administrativas ejecutoriadas cerraron el año 2023 con multas a beneficio fiscal por UF 4…
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