JEFE FYC DE LA UAF EXPONE RIESGOS DE LA/FT/FP DE LOS ACTIVOS VIRTUALES Y ROL DE LOS PSAV
Tomás Koch intervino en el Cybersecurity Forum Chile organizado por Mastercard.
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LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO: UAF Y COPOLAD ANALIZAN OPORTUNIDADES DE COLABORACIÓN PARA FORTALECER EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
Director adjunto de COPOLAD fue recibido por la UAF junto a representantes de la Unión Europea en C…
DIRECCIÓN DE SALUD DE CARABINEROS DE CHILE CAPACITA A SUS FUNCIONARIOS(AS) SOBRE CÓMO PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS
Entidad solicitó una charla al equipo del Área de Difusión y Estudios de la UAF para el personal de…
GAFI INCLUYE A CAMERÚN, CROACIA Y VIETNAM EN “LISTA GRIS” DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO
Plenario decidió mantener la suspensión de la membresía de la Federación Rusa, actualizar recomenda…
UAF EXPONE EN CURSO DE LA ACHM “RESPONSABILIDAD PENAL Y DELITOS FUNCIONARIOS”
En su exposición, la jefa del Área de Difusión y Estudios explicó el rol de las municipalidades en …
JEFE FYC EXPONE EN LA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE CRIPTOMONEDAS DEL HEMISFERIO OCCIDENTAL
Actividad es organizada por los departamentos de Justicia y de Estado de Estados Unidos.
SE PUBLICA LEY N°21.577 QUE MODERNIZA LA LEGISLACIÓN PENAL EN MATERIA DE CRIMEN ORGANIZADO
Nueva ley reestructura el delito de asociación ilícita, incorpora normas de comiso, introduce cambi…
JEFE JURÍDICO UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS DE LA FISCALÍA REGIONAL METROPOLITANA ORIENTE
Actividad estuvo dirigida a fiscales y abogados especializados en delitos económicos y de las fisca…
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO
La División de Asociatividad de la Subsecretaría es el órgano que fiscaliza las cooperativas, asoci…
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