UAF PARTICIPA EN 55ª REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX)
Subgrupo de Trabajo en Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal p…
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DIRECTOR UAF INAUGURA WEBINARIO UNODC CONMEMORATIVO DEL DÍA INTERNACIONAL ANTILAVADO DE ACTIVOS
Evento fue organizado por la UNODC, en colaboración de las UIF de Honduras, Guatemala, El Salvador …
GAFI SACA A ALBANIA, ISLAS CAIMÁN, JORDANIA Y PANAMÁ DE “LISTA GRIS” DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO
Plenario decidió actualizar en noviembre sus Recomendaciones y publicar, entre otros, informes sobr…
DIRECTOR(S) UAF PARTICIPA EN CEREMONIA DE GRADUACIÓN DEL DIPLOMADO PDI EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
Durante el Diplomado se formaron alumnos de la PDI, Fiscalía, Gendarmería, SII, Aduanas y de la UAF.
DIRECTOR UAF INTERVIENE EN PANEL SOBRE DESAFÍOS DE LAS APFND EN VI CONGRESO INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
Evento organizado por el Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terror…
UAF PARTICIPA EN LA XII REUNIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA BOLIVIA-CHILE SOBRE DROGAS Y DELITOS CONEXOS
UAF de Chile y UIF de Bolivia acordaron avanzar en el intercambio de información y de experiencias …
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN CEREMONIA DE CERTIFICACIÓN DEL CLUB FINANCIERO DE LA FUNDACIÓN INSPIRING GIRLS
Iniciativa entregó conocimientos sobre el funcionamiento del mercado financiero a 20 niñas, entre 1…
DIRECTOR UAF DA INICIO A SEMANA PRESENCIAL DEL DIPLOMADO PDI EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
En la tercera versión del Diplomado se forman alumnos de la PDI, Fiscalía, Gendarmería, SII, Aduana…
EQUIPOS JURÍDICOS DE UAF Y SBS PERÚ INTERCAMBIAN INFORMACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS SOBRE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS
Realización de la jornada cumple uno de los compromisos asumidos durante el IV Gabinete Binacional …
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