DIRECTOR UAF Y DIRECTORA REGIONAL UNODC ANALIZAN LA INVESTIGACIÓN FINANCIERA DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS
Candice Welsch se encuentra de visita en el país promoviendo un programa de asistencia técnica sobr…
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EN PRIMER SEMESTRE UAF RESPONDIÓ 66 CONSULTAS DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE 561 PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS
En enero-junio 2023, la UAF además envió 38 Informes de Inteligencia Financiera con casos procesado…
DIRECTOR UAF EXPONE EN COMISIÓN DE CÁMARA BAJA QUE ANALIZA PROYECTO SOBRE CONTRABANDO DE DINERO
Boletín 15252-07, que se discute en segundo trámite constitucional en la Comisión de Constitución, …
UAF EXPONE EN ESCUELA ACHM “PROBIDAD Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL” DE ANTOFAGASTA
Jefa del Área de Difusión y Estudios fue invitada a exponer sobre el quehacer de la UAF y la incorp…
UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE JEFE(A) DEL ÁREA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA
El cargo es de calidad jurídica Contrata, profesional grado 5 de la Escala de Fiscalizadores.
JEFE DIVISIÓN JURÍDICA EXPONE EN SEMINARIO PUC SOBRE PERSECUCIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO Y DELITOS TRANSNACIONALES
El evento se realizó en formato híbrido desde la ciudad de Iquique.
ENTRA EN VIGENCIA LA LEY N°21.595 DE DELITOS ECONÓMICOS
Entre otros, la nueva ley amplía el catálogo de delitos base de lavado de activos, al introducir mo…
MESA INTERSECTORIAL AVANZA EN PLAN DE ACCIÓN 2023-2027 PARA PREVENIR/COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN
En línea con las recomendaciones internacionales, 29 instituciones públicas coordinadas por la Unid…
ESTA SEMANA SE INICIA PERIODO DE INSCRIPCIONES PARA CURSOS E-LEARNING UAF VERSIÓN JULIO 2023
Pueden inscribirse los oficiales de cumplimiento y los funcionarios responsables de las personas na…
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