DIRECTOR UAF ASISTE A REUNIÓN DEL CONSEJO CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO EN LA MONEDA
Encuentro tiene por objetivo levantar nuevas acciones e iniciativas para enfrentar los delitos “tan…
-
Contáctenos
- X
-
SE PUBLICA LEY N°21.632 QUE ESTABLECE EL DELITO DE CONTRABANDO DE DINERO
Nueva legislación modifica los artículos 27 y 39 de la Ley N°19.913, y otorga más facultades al Ser…
ÍNDICE AML 2023 SITÚA A CHILE COMO EL 2° PAÍS CON MENOR RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN LA REGIÓN
Para la UAF es fundamental perseguir el crimen organizado y golpear duramente sus finanzas y su cap…
DIRECTOR UAF EXPONE EN SEMINARIO DE CONMEMORACIÓN UCH DE LOS 65 AÑOS DE LA CARRERA CONTADOR AUDITOR
Carlos Pavez fue invitado para abordar el análisis e investigación de las operaciones irregulares.
UAF ASISTE A CONFERENCIA GAFILAT SOBRE BENEFICIARIO FINAL, DELITOS FISCALES Y LUCHA CONTRA EL LA/FT
Evento, coorganizado con el EU AML/CFT Global Facility y el BID, se realizará entre el 7-9 noviembr…
FORO GLOBAL RECONOCE A PROYECTO GAFILAT COMO UNO DE LOS GANADORES DEL CALL FOR IDEAS 2023
Sistema de calidad y consistencia de Evaluaciones Mutuas del Gafilat fue uno de los 4 ganadores.
SE INICIA PERIODO DE INSCRIPCIONES PARA ÚLTIMA FASE DE LOS CURSOS E-LEARNING UAF 2023
Pueden inscribirse los oficiales de cumplimiento y los funcionarios responsables de las personas na…
DIRECTOR UAF INAUGURA WEBINARIO UNODC CONMEMORATIVO DEL DÍA INTERNACIONAL ANTILAVADO DE ACTIVOS
Evento fue organizado por la UNODC, en colaboración de las UIF de Honduras, Guatemala, El Salvador …
UAF PARTICIPA EN 55ª REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX)
Subgrupo de Trabajo en Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal p…
Página 26 de 108
