UAF PARTICIPA COMO REPRESENTANTE DE CHILE EN REUNIÓN CICTE DE LANZAMIENTO DE PROYECTO CONTRA EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN
Iniciativa apoyará a Brasil, Costa Rica, Panamá, Perú y Chile en sus esfuerzos por implementar la R…
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GAFI SACA A BARBADOS, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS, GIBRALTAR Y UGANDA DE “LISTA GRIS” DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO
Plenario aprobó una nueva guía basada en riesgos para la implementación de la Recomendación 25 sobr…
DIRECTOR UAF Y RECTOR UNIVERSIDAD DE LOS ANDES FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN
Alumnos de la Facultad de Derecho podrán realizar pasantías formativas en la UAF y funcionarios(as)…
UAF EXPONE EN LA ESCUELA DE VERANO DE IQUIQUE DE LA ACHM
Charla se enfocó en el rol de las municipalidades en la prevención y detección del lavado de activo…
ANALISTA UAF EXPONE RESULTADOS DE LA ENR DE PROLIFERACIÓN DURANTE EJERCICIO DE REVISIÓN ENTRE PARES DE LA RESOLUCIÓN CSNU 1540
Evento es organizado por el Comité Interamericano contra el Terrorismo de la Organización de los Es…
GOBIERNO LANZA PLAN DE ACCIÓN PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL DE LA PROLIFERACIÓN
Son 55 las iniciativas que se desarrollarán hasta el año 2027, considerando las recomendaciones del…
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES
Ley N°19.913, artículo 40, obliga a 55 actividades económicas a inscribirse en el Registro de la UA…
NUEVA LEY QUE FORTALECE RESILIENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO MODIFICA DELITO BASE DE LAVADO DE ACTIVOS
Con la entrada en vigencia de la Ley N°21.641 que, entre otros, reemplaza el artículo 64 de la Ley …
DIRECTOR(S) PARTICIPA EN LANZAMIENTO DE LA FUERZA DE TAREA PÚBLICO-PRIVADA CONTRA EL COMERCIO ILEGAL
Iniciativa busca fortalecer las herramientas de detección, persecución y sanción de los delitos vin…
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