EQUIPOS JURÍDICOS DE UAF Y SBS PERÚ INTERCAMBIAN INFORMACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS SOBRE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS
Realización de la jornada cumple uno de los compromisos asumidos durante el IV Gabinete Binacional …
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DIRECTOR UAF EXPONE EN CICLO FGE DE MEJORES PRÁCTICAS EN INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO
En su intervención, Carlos Pavez se refirió a la recomendación GAFI de incorporar a los abogados co…
DECLARACIÓN DEL GRUPO EGMONT SOBRE EL ESTADO DE MEMBRESÍA DE LA UIF DE LA FEDERACIÓN RUSA
Acuerdo de los jefes de las UIF del Grupo Egmont durante su reunión virtual del 18 de octubre de 20…
DIRECTOR UAF INAUGURA TALLER GAFILAT SOBRE BUENAS PRÁCTICAS DE SUPERVISIÓN CON ENFOQUE BASADO EN RIESGOS
En el evento participan presencialmente representantes de Panamá, Guatemala, Colombia, México, Boli…
UAF EXPONE EN EL RISK REVEALED 2023 – EDICIÓN SANTIAGO DEL LSEG
Jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF se refirió, principalmente, al mal us…
UAF PARTICIPA EN TALLER GAFILAT SOBRE TIPOLOGÍAS REGIONALES DE AMÉRICA LATINA
Evento se realizará entre el 10-12 de octubre en Honduras y en él expondrá la jefa del Área de Difu…
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN CEREMONIA DE TÉRMINO DEL DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS DE ACIPOL-CARABINEROS DE CHILE
Durante el evento recibieron su diploma funcionarios(as) de Carabineros de Chile, Ministerio Públic…
UAF EXPONE EN SEMINARIO SOBRE TRANSPARENCIA Y PROBIDAD DE LA CONTRALORÍA DE LA ARMADA DE CHILE
Evento, que se enmarca en el 96° Aniversario de la entidad, contó con las exposiciones de Valeria L…
UAF ASISTE A TALLER SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN ONU 1540
Evento tiene por objetivo entregar asistencia técnica para el establecimiento en la región de siste…
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