GAFI SACA A ALBANIA, ISLAS CAIMÁN, JORDANIA Y PANAMÁ DE “LISTA GRIS” DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO
Plenario decidió actualizar en noviembre sus Recomendaciones y publicar, entre otros, informes sobr…
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DIRECTOR UAF INTERVIENE EN PANEL SOBRE DESAFÍOS DE LAS APFND EN VI CONGRESO INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
Evento organizado por el Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terror…
DIRECTOR(S) UAF PARTICIPA EN CEREMONIA DE GRADUACIÓN DEL DIPLOMADO PDI EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
Durante el Diplomado se formaron alumnos de la PDI, Fiscalía, Gendarmería, SII, Aduanas y de la UAF.
UAF PARTICIPA EN LA XII REUNIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA BOLIVIA-CHILE SOBRE DROGAS Y DELITOS CONEXOS
UAF de Chile y UIF de Bolivia acordaron avanzar en el intercambio de información y de experiencias …
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN CEREMONIA DE CERTIFICACIÓN DEL CLUB FINANCIERO DE LA FUNDACIÓN INSPIRING GIRLS
Iniciativa entregó conocimientos sobre el funcionamiento del mercado financiero a 20 niñas, entre 1…
DIRECTOR UAF DA INICIO A SEMANA PRESENCIAL DEL DIPLOMADO PDI EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
En la tercera versión del Diplomado se forman alumnos de la PDI, Fiscalía, Gendarmería, SII, Aduana…
EQUIPOS JURÍDICOS DE UAF Y SBS PERÚ INTERCAMBIAN INFORMACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS SOBRE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS
Realización de la jornada cumple uno de los compromisos asumidos durante el IV Gabinete Binacional …
UAF EXPONE EN CURSO AECID “LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL ODS 16”
Evento se realizó entre el 16 y 20 de octubre en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y estuvo dirigi…
DIRECTOR UAF EXPONE EN CICLO FGE DE MEJORES PRÁCTICAS EN INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO
En su intervención, Carlos Pavez se refirió a la recomendación GAFI de incorporar a los abogados co…
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