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JEFE DE DIVISIÓN JURÍDICA UAF EXPONE EN CURSO DE INVESTIGADOR CRIMINAL PENITENCIARIO

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El proceso formativo se extiende por 90 días y está dirigido a personal con un mínimo de tres años …

DIRECTOR UAF ASISTE A REUNIÓN DE LA COMISIÓN ESTRATÉGICA DEL GAFILAT

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Evento se realizó los días 30 y 31 de mayo de 2023 en Buenos Aires, Argentina.

UAF Y CAIGG REALIZAN SEMINARIO “SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL LA/FT/DF EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS”

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Evento dirigido a los auditores(as) internos del Gobierno tuvo por objetivo fortalecer el conocimie…

UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER DOS CARGOS PARA LA DIVISIÓN DE TYS

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Las convocatorias son para un profesional Administrador(a) de Bases de Datos y un técnico Analista …

UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER DOS CARGOS DE ANALISTAS DE CIENCIA DE DATOS

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Las convocatorias para el Área de Inteligencia Estratégica son de calidad jurídica Contrata, profes…

SE PUBLICA LEY N°21.575 QUE MEJORA LA PERSECUCIÓN DEL NARCOTRÁFICO Y CRIMEN ORGANIZADO

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Cuerpo legal modifica, entre otros, la Ley N°19.913 incorporando nuevos sujetos obligados a reporta…

UAF PARTICIPARÁ EN 54ª REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX)

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Chile, que coordina el subgrupo de Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigació…

CORTE SUPREMA CONFIRMA MULTA DE LA UAF APLICADA A BANCO DE CHILE POR REPORTAR TARDÍAMENTE OPERACIONES SOSPECHOSAS

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Máximo tribunal rechazó el recurso de reclamación interpuesto contra la resolución de la UAF que le…

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