ÍNDICE AML 2023 SITÚA A CHILE COMO EL 2° PAÍS CON MENOR RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN LA REGIÓN
Para la UAF es fundamental perseguir el crimen organizado y golpear duramente sus finanzas y su cap…
-
Contáctenos
- X
-
DIRECTOR UAF EXPONE EN SEMINARIO DE CONMEMORACIÓN UCH DE LOS 65 AÑOS DE LA CARRERA CONTADOR AUDITOR
Carlos Pavez fue invitado para abordar el análisis e investigación de las operaciones irregulares.
FORO GLOBAL RECONOCE A PROYECTO GAFILAT COMO UNO DE LOS GANADORES DEL CALL FOR IDEAS 2023
Sistema de calidad y consistencia de Evaluaciones Mutuas del Gafilat fue uno de los 4 ganadores.
UAF ASISTE A CONFERENCIA GAFILAT SOBRE BENEFICIARIO FINAL, DELITOS FISCALES Y LUCHA CONTRA EL LA/FT
Evento, coorganizado con el EU AML/CFT Global Facility y el BID, se realizará entre el 7-9 noviembr…
SE INICIA PERIODO DE INSCRIPCIONES PARA ÚLTIMA FASE DE LOS CURSOS E-LEARNING UAF 2023
Pueden inscribirse los oficiales de cumplimiento y los funcionarios responsables de las personas na…
DIRECTOR UAF INAUGURA WEBINARIO UNODC CONMEMORATIVO DEL DÍA INTERNACIONAL ANTILAVADO DE ACTIVOS
Evento fue organizado por la UNODC, en colaboración de las UIF de Honduras, Guatemala, El Salvador …
UAF PARTICIPA EN 55ª REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX)
Subgrupo de Trabajo en Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal p…
GAFI SACA A ALBANIA, ISLAS CAIMÁN, JORDANIA Y PANAMÁ DE “LISTA GRIS” DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO
Plenario decidió actualizar en noviembre sus Recomendaciones y publicar, entre otros, informes sobr…
DIRECTOR UAF INTERVIENE EN PANEL SOBRE DESAFÍOS DE LAS APFND EN VI CONGRESO INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
Evento organizado por el Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terror…
Página 29 de 111
