UAF ASISTE A CONFERENCIA SOBRE PROMOCIÓN DEL PAPEL DE LA MUJER EN LA PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LA CIBERDELINCUENCIA
En el evento, a desarrollarse en San José, Costa Rica, participará la encargada de Análisis Operati…
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UAF REALIZA PASANTÍA A FUNCIONARIOS(AS) DE HOMÓLOGAS DE LATINOAMÉRICA SOBRE PROCESO DE INTELIGENCIA FINANCIERA
En el evento, coorganizado con el Gafilat, participan representantes de UAF/UIF de Argentina, Boliv…
UAF PARTICIPA EN CURSO GAFILAT SOBRE SUPERVISIÓN A IF Y APNFD CON ENFOQUE BASADO EN RIESGOS
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JEFE DIVISIÓN JURÍDICA UAF EXPONE EN V CONGRESO INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
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ABOGADO ANÍBAL MARTÍNEZ EXPONE EN SEMINARIO DE ASUNTOS INTERNOS DE CARABINEROS DE CHILE
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UAF EXPLICA ROL DEL SERVICIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES EN LA PREVENCIÓN DEL LA/FT
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UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE LA SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y REEMPRENDIMIENTO SOBRE ROL PARA PREVENIR EL LA/FT
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UAF ASISTE A CURSO COPOLAD SOBRE INVESTIGACIONES FINANCIERAS Y PATRIMONIALES
El curso de formación sobre transacciones sospechosas y técnicas de análisis es organizado por COPO…
GAFI ACTUALIZA LISTA DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT
En Plenaria de octubre, los delegados aprobaron publicar, para consulta pública, un borrador de Guí…
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