UAF ASISTE A CURSO COPOLAD SOBRE INVESTIGACIONES FINANCIERAS Y PATRIMONIALES
El curso de formación sobre transacciones sospechosas y técnicas de análisis es organizado por COPO…
-
Contáctenos
- X
-
GAFI ACTUALIZA LISTA DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT
En Plenaria de octubre, los delegados aprobaron publicar, para consulta pública, un borrador de Guí…
DIRECTOR UAF ASISTE A LANZAMIENTO DE CONSULTA PÚBLICA PARA LA COCREACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE INTEGRIDAD PÚBLICA
Proceso participativo estará disponible hasta el jueves 10 de noviembre de 2022 en https://consulta…
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SOBRE ROL PARA PREVENIR EL LA/FT
Actividad estuvo dirigida a directores de unidades de mayor riesgo.
DIRECTOR EXPLICA ERARIO UAF 2023 ANTE PRIMERA SUBCOMISIÓN MIXTA DE PRESUPUESTOS
Aumento de 7,6% anual se explica, principalmente, por el alza del subtítulo Gastos en Personal.
UAF PARTICIPA EN ÚLTIMA SESIÓN DEL CONSEJO ASESOR CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
El trabajo del Consejo servirá de base para la propuesta final del Gobierno de un Plan Nacional con…
CONGRESO DESPACHA PROYECTO QUE PROMUEVE LA COMPETENCIA E INCLUSIÓN FINANCIERA
Iniciativa, entre otros, agrega al artículo 3 de la Ley N°19.913 a quienes estén inscritos en el Re…
DIRECTOR(S) EXPONE EN COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA SOBRE SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO
Marcelo Contreras explicó, entre otros, el rol de la UAF en el Sistema Nacional ALA/CFT y en el Con…
DIRECTOR UAF PARTICIPARÁ EN TALLER DE FORMACIÓN PARA MIEMBROS DEL GRUPO DE EXPERTOS DEL GAFILAT Y COORDINADORES NACIONALES
Evento analizará los principales retos en el cumplimiento del estándar internacional durante la IV …
Página 40 de 106
