VERSIÓN NOVIEMBRE 2022: UAF ABRE INSCRIPCIONES PARA CURSOS E-LEARNING DIRIGIDOS A SUJETOS OBLIGADOS PRIVADOS Y PÚBLICOS
Pueden inscribirse los oficiales de cumplimiento y los funcionarios responsables de las personas na…
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UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DEL INSTITUTO DE SALUD LABORAL SOBRE ROL PARA PREVENIR EL LA/FT/DF
Actividad puso énfasis en los riesgos a los delitos de LA/FT/DF a los que se exponen las entidades …
UAF PARTICIPA EN TALLER GAFILAT SOBRE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL Y ANÁLISIS DE RIESGO DE VEHÍCULOS CORPORATIVOS
Al evento, a realizarse en Ciudad de Panamá, Panamá, asistirán el jefe de la División de Fiscalizac…
UAF ASISTE A CONFERENCIA SOBRE PROMOCIÓN DEL PAPEL DE LA MUJER EN LA PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LA CIBERDELINCUENCIA
En el evento, a desarrollarse en San José, Costa Rica, participará la encargada de Análisis Operati…
UAF REALIZA PASANTÍA A FUNCIONARIOS(AS) DE HOMÓLOGAS DE LATINOAMÉRICA SOBRE PROCESO DE INTELIGENCIA FINANCIERA
En el evento, coorganizado con el Gafilat, participan representantes de UAF/UIF de Argentina, Boliv…
UAF PARTICIPA EN CURSO GAFILAT SOBRE SUPERVISIÓN A IF Y APNFD CON ENFOQUE BASADO EN RIESGOS
Evento tiene por objetivo formar en la supervisión de instituciones financieras y actividades y pro…
JEFE DIVISIÓN JURÍDICA UAF EXPONE EN V CONGRESO INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
Evento fue inaugurado por la directora de la Unidad de Análisis Financiero de República Dominicana,…
UAF EXPLICA ROL DEL SERVICIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES EN LA PREVENCIÓN DEL LA/FT
Actividad estuvo dirigida a funcionarios(as) de misiones diplomáticas y consulares.
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE LA SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y REEMPRENDIMIENTO SOBRE ROL PARA PREVENIR EL LA/FT
Actividad estuvo dirigida a funcionarios(as) de las áreas Jurídica, Fiscalización y Administración …
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