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SE INICIA CONCURSO ADP PARA PROVEER EL CARGO DE JEFE(A) DE LA DIVISIÓN DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA UAF

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El plazo para la recepción de postulaciones vence el lunes 13 de marzo de 2023, a las 23:59 horas.

GAFI ACTUALIZA LISTA DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT/CFP

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Nigeria y Sudáfrica ingresan a la “lista gris” de jurisdicciones en seguimiento intensificado, y Ca…

UAF Y CODELCO FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS

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Actividades de capacitación permanente permitirán a Codelco identificar y mitigar sus riesgos a los…

DIRECTOR UAF ASISTE A CUENTA PÚBLICA DE LA FISCALÍA DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

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En la jornada, Carlos Pavez se reunió, además, con representantes regionales de Carabineros de Chil…

UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS DEL SECTOR PRIVADO INSCRITAS EN SU REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES

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Ley N°19.913, artículo 40, obliga a 38 actividades económicas a inscribirse en el Registro de la UA…

SE OFICIALIZA LEY QUE PROMUEVE LA COMPETENCIA E INCLUSIÓN FINANCIERA

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Nueva ley suma como sujetos obligados de la UAF a quienes estén inscritos en el Registro de Prestad…

ENTRA EN VIGENCIA LEY N°21.522 QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL RESPECTO DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS

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Nuevo cuerpo legal introduce modificaciones al artículo 27 de la Ley N°19.913 sobre delitos precede…

CULMINA SEGUNDA VERSIÓN DEL DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

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Diplomado fue organizado por Carabineros de Chile, la ULDDECO del Ministerio Público y la UAF.

DELITOS INFORMÁTICOS SE SUMAN A CATÁLOGO DE DELITOS PRECEDENTES DE LAVADO DE ACTIVOS

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Miércoles 21 de diciembre entra en vigencia el artículo tercero transitorio de la Ley N°21.459, que…

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