UAF EXPONE EN COMISIÓN DEL SENADO QUE ANALIZA EL PROYECTO DE LEY DE INNOVACIÓN FINANCIERA
La iniciativa incorpora como sujetos obligados a reportar a la UAF a quienes se inscriban en el Reg…
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REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS MARCAN NUEVO RÉCORD TRAS CRECER 57% EN 2021
Los sujetos obligados inscritos en la UAF enviaron 9.738 ROS a este Servicio. Bancos, AFP y cajas d…
UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE ANALISTA DE DIFUSIÓN
El cargo es de calidad jurídica Contrata, profesional grado 13° de la Escala de Fiscalizadores.
UAF CAPACITA A OFICIALES DE CARABINEROS DE CHILE SOBRE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL LA/FT
Charla estuvo dirigida principalmente a estudiantes de Ingeniería y del Curso Nivel de Perfeccionam…
UAF ASISTE A REUNIONES DE COPOLAD III SOBRE INTELIGENCIA E INVESTIGACIONES SOBRE TRÁFICO DE DROGAS Y PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
Programa impulsa la mejora de las políticas públicas sobre drogas en América Latina y el Caribe.
DIRECTOR(S) ASISTE A CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE SANCIONES FINANCIERAS DIRIGIDAS
Evento, organizado por la UNCCT-UNOCT y el Gafilat, tiene por objetivo fortalecer la efectividad de…
DIRECTOR(S) UAF INTERVIENE EN COMISIÓN DE DIPUTADOS QUE ANALIZA PROYECTO MODIFICA EL CÓDIGO TRIBUTARIO
Boletín 14111-05 obliga a los bancos y a otras instituciones financieras a entregar información sob…
DIRECTOR(S) UAF INTERVIENE EN COMISIÓN DE DIPUTADOS QUE ANALIZA PROYECTO MODIFICA EL CÓDIGO TRIBUTARIO
Boletín 14111-05 obliga a los bancos y a otras instituciones financieras a entregar información sob…
CORTE SUPREMA CONFIRMA SENTENCIA QUE RECHAZÓ RECLAMO DE ILEGALIDAD DE SANTANDER ASSET MANAGEMENT AGF CONTRA LA UAF
El 1 de octubre de 2020, la Corte de Apelaciones desestimó, con costas, el reclamo de ilegalidad pr…
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