UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SOBRE ROL PARA PREVENIR EL LA/FT
Actividad estuvo dirigida a directores de unidades de mayor riesgo.
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DIRECTOR EXPLICA ERARIO UAF 2023 ANTE PRIMERA SUBCOMISIÓN MIXTA DE PRESUPUESTOS
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UAF PARTICIPA EN ÚLTIMA SESIÓN DEL CONSEJO ASESOR CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
El trabajo del Consejo servirá de base para la propuesta final del Gobierno de un Plan Nacional con…
CONGRESO DESPACHA PROYECTO QUE PROMUEVE LA COMPETENCIA E INCLUSIÓN FINANCIERA
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DIRECTOR(S) EXPONE EN COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA SOBRE SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO
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DIRECTOR UAF PARTICIPARÁ EN TALLER DE FORMACIÓN PARA MIEMBROS DEL GRUPO DE EXPERTOS DEL GAFILAT Y COORDINADORES NACIONALES
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EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS SE CAPACITAN SOBRE LOS TIPOS DE REPORTES QUE DEBEN ENVIAR A LA UAF
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UAF ASISTE A COMISIÓN DEL SENADO QUE ESTUDIA INCORPORAR EN EL DELITO DE CONTRABANDO EL INGRESO O EXTRACCIÓN DE DINERO DEL TERRITORIO NACIONAL
Iniciativa agrega un inciso final al artículo 168 de la Ordenanza de Aduanas, sumándose con ello co…
ÍNDICE AML 2022 SITÚA A CHILE COMO EL PAÍS CON MENOR RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
A juicio de la UAF, el país debe avanzar de manera efectiva en las recomendaciones formuladas por e…
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