DIRECTOR(S) EXPONE SOBRE EL LAVADO DE ACTIVOS Y LOS DELITOS ECONÓMICOS EN COMISIÓN DEL SENADO
Proyecto de ley que amplía la responsabilidad penal por delitos contra el orden socioeconómico fue …
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UAF PARTICIPA EN 52ª REUNIÓN DEL GELAVEX Y PRESENTA AVANCES DEL TRABAJO SOBRE BANDERAS ROJAS DE LAVADO DE ACTIVOS POR TRATA DE PERSONAS
Documento es elaborado por el subgrupo de trabajo de Coordinación entre Unidades de Inteligencia Fi…
DIRECTOR(S) EXPONE EN SEMINARIO PARA JEFES DE SECCIONES DEL DEPARTAMENTO ANTIDROGAS O.S.7 DE CARABINEROS DE CHILE
Marcelo Contreras fue invitado a participar como expositor del tema “Investigaciones patrimoniales …
UAF Y SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL SUSCRIBEN CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN
Documento permitirá la realización de actividades de docencia y de extensión.
GOBIERNO INVITA A LA UAF A INTEGRAR CONSEJO ASESOR PARA LA COORDINACIÓN Y UNIDAD DE ACCIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CRIMEN ORGANIZADO
Además de la UAF, se suman la CMF, el SII, la ANI y el Ministerio Público a la instancia creada en …
UAF PARTICIPA EN PRIMERA REUNIÓN AMPLIADA DEL AÑO DE LA ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC
En la ocasión se aprobaron las solicitudes de incorporación de la Universidad Autónoma de Chile y d…
UAF ABRE PERIODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2021 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2022
Documento con información relevante sobre las acciones que desarrolla la UAF para cumplir con su mi…
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS DE CONTRALORÍA DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
Charla se centró en la implementación de un sistema preventivo del lavado de activos y del financia…
UAF ASISTE A WEBINARIO SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE SANCIONES FINANCIERAS DIRIGIDAS PARA COMBATIR EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN
Seminario virtual de 3 jornadas se enfocará en las amenazas existentes de evasión de sanciones y fi…
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