UAF Y UIAF DE COLOMBIA INTERCAMBIAN EXPERIENCIAS SOBRE LA CLASIFICACIÓN DE LOS REPORTES ROS
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UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DEL SERNAC SOBRE SU ROL PARA PREVENIR EL LA/FT
La charla fue seguida por casi 40 personas de las direcciones regionales del Servicio Nacional del …
UAF CAPACITA A INSTITUCIONES PÚBLICAS SOBRE LOS RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO Y ANTICORRUPCIÓN
Actividad contó con las exposiciones de los jefes del Área de Difusión y Estudios y de la División …
UAF PARTICIPA EN 51ª REUNIÓN DEL GELAVEX Y PRESENTA TRABAJO DE IDENTIFICACIÓN DE CASOS DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL SOBRE CRIPTOACTIVOS
Documento fue elaborado por las delegaciones de Chile y Paraguay del subgrupo de trabajo Coordinaci…
UAF CAPACITA A ASPIRANTES A OFICIALES DE LA ESCUELA DE CARABINEROS DE CHILE SOBRE PILARES DEL SISTEMA NACIONAL ANTILA/FT
Actividad forma parte de la cuarta línea estratégica sobre “Capacitación” de la Estrategia Nacional…
SE INICIA ÚLTIMA VERSIÓN DE 2021 DEL CURSO UAF Y CEA-CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
Dirigido a funcionarios públicos y municipales, este año se inscribieron 893 personas para las vers…
UAF CAPACITA A COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO SOBRE EL DEBER DE REPORTAR ROS Y ROE
Ante unos 50 representantes de cooperativas asociadas a Fecrecoop, la jefa de Difusión y Estudios d…
UAF EXPONE EN DIPLOMADO ANEPE “LA FUNCIÓN DE INTELIGENCIA EN EL ESTADO CONTEMPORÁNEO”
Por tercer año consecutivo, la jefa del Área de Difusión y Estudios de la UAF fue invitada a impart…
UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL PUESTO DE ENCARGADO(A) DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA
El cargo es de calidad jurídica Contrata, profesional grado 13° de la Escala de Fiscalizadores.
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