DIRECTOR UAF DA A CONOCER PRINCIPALES RESULTADOS DEL INFORME DE EVALUACIÓN MUTUA CHILE-GAFILAT A MESA AMPLIADA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL
Al encuentro asistieron representantes de las instituciones miembros de la Estrategia Nacional y de…
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DIRECTOR UAF EXPONE EN WEBINARIO “NUEVAS ARISTAS EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO”
Evento fue organizado por el capítulo chileno de la World Compliance Association.
UAF Y GENDARMERÍA FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN DEL LA/FT
Dentro de sus respectivas atribuciones, ambas entidades podrán, entre otros, capacitar a sus funcio…
GAFILAT PUBLICA INFORME DE EVALUACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE CHILE DE LAS 40 RECOMENDACIONES DEL GAFI
Entre las recomendaciones destacan incorporar a los abogados y contadores como sujetos obligados a …
SE INICIA VERSIÓN DE SEPTIEMBRE DEL CURSO UAF Y CEA-CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
Dirigido a funcionarios públicos y municipales, el curso de este año se imparte en los meses de mar…
CURSOS E-LEARNING UAF: SE INICIAN VERSIONES DE SEPTIEMBRE DIRIGIDAS A LOS SUJETOS OBLIGADOS PRIVADOS Y PÚBLICOS
Los cursos de este año se impartirán en los meses de marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, a …
GRUPO EGMONT PUBLICA 2° LIBRO BECA CON LOS MEJORES CASOS DE INVESTIGACIÓN Y ENJUICIAMIENTO DE LOS DELITOS DE LA/FT 2014-2020
La UAF participó en la recopilación y análisis de 26 casos que han obtenido el Best Egmont Case Awa…
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DEL MOP SOBRE ROL EN PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL LA/FT/DF
La charla fue seguida por más de 80 asistentes del de la Subsecretaría de Obras Públicas y de la Di…
UAF REALIZA JORNADA DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS(AS) DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO (MINVU)
La charla fue seguida por más de 100 asistentes del MINVU, Parque Metropolitano, Seremis y Serviu d…
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