8 DE SEPTIEMBRE SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS
Los cursos están dirigidos a los oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las perso…
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UAF EXPONE EN TALLER DE ECOFEL-EGMONT SOBRE MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS ROS
El jefe del Área de Inteligencia Estratégica de la UAF, Maximiliano Fernández, fue invitado a dar a…
UAF Y SCJ ACTUALIZAN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS EN LOS CASINOS DE JUEGO
Convenio consolida la coordinación entre ambos servicios, para, por ejemplo, realizar actividades d…
UAF PARTICIPA EN MESA DE COORDINACIÓN CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DE ELPACCTO
Instancia analiza la asistencia técnica que el Europa Latinoamérica Programa de Asistencia contra e…
UAF ENTREGA DIRECTRICES A CORREDORAS DE BOLSAS DE VALORES PARA ELEVAR LA CALIDAD DE SUS ROS
Actividad tiene por objetivo dar a conocer los elementos que debe contener un ROS para que pueda cu…
UAF EXPONE EN TALLER VIRTUAL DE TIPOLOGÍAS REGIONALES DEL GAFILAT
Jefa de Difusión y Estudios de la UAF fue invitada a participar en el panel andino de casos de lava…
UAF PARTICIPA EN 11° CONGRESO SUDAMERICANO DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
El jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF, Tomás Koch, fue invitado a interv…
UAF CAPACITA A DIRECTORES Y CONSEJEROS DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO ASOCIADAS FECRECOOP
Ante más de 120 asistentes, la jefa de DyE explicó el rol de las cooperativas en el Sistema Naciona…
UAF DICTA CHARLA MAGISTRAL EN MÓDULO SOBRE LAVADO DE ACTIVOS DEL DIPLOMADO PDI EN INVESTIGACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO
La UAF fue invitada a exponer “La globalización y el incremento del lavado de activos en Sudamérica…
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