UAF PARTICIPA EN 51ª REUNIÓN DEL GELAVEX Y PRESENTA TRABAJO DE IDENTIFICACIÓN DE CASOS DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL SOBRE CRIPTOACTIVOS
Documento fue elaborado por las delegaciones de Chile y Paraguay del subgrupo de trabajo Coordinaci…
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SE INICIA ÚLTIMA VERSIÓN DE 2021 DEL CURSO UAF Y CEA-CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
Dirigido a funcionarios públicos y municipales, este año se inscribieron 893 personas para las vers…
UAF CAPACITA A COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO SOBRE EL DEBER DE REPORTAR ROS Y ROE
Ante unos 50 representantes de cooperativas asociadas a Fecrecoop, la jefa de Difusión y Estudios d…
UAF EXPONE EN DIPLOMADO ANEPE “LA FUNCIÓN DE INTELIGENCIA EN EL ESTADO CONTEMPORÁNEO”
Por tercer año consecutivo, la jefa del Área de Difusión y Estudios de la UAF fue invitada a impart…
UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL PUESTO DE ENCARGADO(A) DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA
El cargo es de calidad jurídica Contrata, profesional grado 13° de la Escala de Fiscalizadores.
UAF EXPONE EN SEMINARIO ABIF SOBRE TENDENCIAS RECIENTES EN MATERIA DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS
Directores de la UAF y de la ULDECCO expusieron ante 50 representantes de las áreas de Cumplimiento…
UAF ASISTE A WEBINARIO UNODC-GAFILAT SOBRE BENEFICIARIO FINAL Y ACTIVOS VIRTUALES
Actividad se desarrolló en el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Prevención de…
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DEL MINISTERIO DE JUSTICIA SOBRE LOS RIESGOS DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y OSFL AL LA/FT
La actividad fue coordinada por los jefes del Departamento de Personas Jurídicas de la División Jur…
UAF EXPONE EN CURSO DE GENDARMERÍA DE CHILE SOBRE CRIMEN ORGANIZADO
Jefe de la División Jurídica fue invitado a exponer sobre las “Herramientas del sistema de prevenci…
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