UAF PARTICIPA EN 11° CONGRESO SUDAMERICANO DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
El jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF, Tomás Koch, fue invitado a interv…
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UAF CAPACITA A DIRECTORES Y CONSEJEROS DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO ASOCIADAS FECRECOOP
Ante más de 120 asistentes, la jefa de DyE explicó el rol de las cooperativas en el Sistema Naciona…
UAF DICTA CHARLA MAGISTRAL EN MÓDULO SOBRE LAVADO DE ACTIVOS DEL DIPLOMADO PDI EN INVESTIGACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO
La UAF fue invitada a exponer “La globalización y el incremento del lavado de activos en Sudamérica…
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE ADUANAS SOBRE EL REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
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RESULTADOS DEL XLIII PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT, JULIO 2021
El 29 de julio se llevó a cabo la Reunión Plenaria, siendo la primera en su formato híbrido para la…
VIERNES 30 DE JULIO SE CONMEMORA EL DÍA MUNDIAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS
La trata de personas es uno de los delitos precedentes de lavado de activos, toda vez que el artícu…
SE INICIAN VERSIONES DE JULIO DE LOS CURSOS E-LEARNING UAF DIRIGIDOS A LOS SUJETOS OBLIGADOS PRIVADOS Y PÚBLICOS
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SE INICIA VERSIÓN DE JULIO DEL CURSO UAF Y CEA-CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
Dirigido a funcionarios públicos y municipales, el curso de este año se impartirá en los meses de m…
UAF ENTREGA DIRECTRICES A OFICIALES DE CUMPLIMIENTO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LOS ROS DE LOS BANCOS
Actividad tiene por objetivo dar a conocer los elementos que debe contener un ROS para que pueda cu…
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