UAF LANZA GUÍA ACTUALIZADA DE SEÑALES DE ALERTA DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DE LA PROLIFERACIÓN
Documento incluye, entre otras, situaciones relacionadas con la pandemia de COVID-19, que podrían a…
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UAF PARTICIPA EN LA XI REUNIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA BOLIVIA-CHILE SOBRE DROGAS Y DELITOS CONEXOS
Agenda de 24 temas fue desarrollada a través de 4 grupos de trabajo.
UAF DA A CONOCER PRINCIPALES RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN MUTUA CHILE-GAFILAT A LA RED WOMEN IN COMPLIANCE CHILE
Jefa del Área de Difusión y Estudios se refirió a las principales fortalezas y desafíos detectados …
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Jefa del Área de Difusión y Estudios se refirió a las principales fortalezas y desafíos detectados …
UAF CAPACITA A OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO ASOCIADAS FECRECOOP
Ante 90 asistentes, la jefa de DyE explicó cómo se puede implementar un sistema antilavado efectivo.
DIRECTOR UAF DA A CONOCER PRINCIPALES RESULTADOS DEL INFORME DE EVALUACIÓN MUTUA CHILE-GAFILAT A MESA AMPLIADA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL
Al encuentro asistieron representantes de las instituciones miembros de la Estrategia Nacional y de…
DIRECTOR UAF EXPONE EN WEBINARIO “NUEVAS ARISTAS EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO”
Evento fue organizado por el capítulo chileno de la World Compliance Association.
UAF Y GENDARMERÍA FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN DEL LA/FT
Dentro de sus respectivas atribuciones, ambas entidades podrán, entre otros, capacitar a sus funcio…
GAFILAT PUBLICA INFORME DE EVALUACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE CHILE DE LAS 40 RECOMENDACIONES DEL GAFI
Entre las recomendaciones destacan incorporar a los abogados y contadores como sujetos obligados a …
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