DIRECTOR UAF EXPONE EN CURSO DE MEJORES PRÁCTICAS EN ÉTICA Y CUMPLIMIENTO DE FUNDACIÓN GENERACIÓN EMPRESARIAL
En su charla, Javier Cruz se refirió a los “Riesgos de lavado de activos en el sector privado: Nuev…
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UAF PARTICIPA EN INAUGURACIÓN DE LA JORNADA LATINOAMERICANA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FRAUDE FISCAL
Evento, que se realizará entre el 27 y 29 de octubre, es organizado por el Centro de Estudios Tribu…
UAF CONCLUYE PARTICIPACIÓN COMO EXPOSITOR EN DIPLOMADOS ANEPE DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 2020
La jefa del Área de Difusión y Estudios de la UAF fue invitada a exponer en los diplomados “La Segu…
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN PANEL SOBRE MODELOS IMPLEMENTADOS EN CHILE Y ESPAÑA PARA MITIGAR EL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS PRODUCTO DE LA CORRUPCIÓN
Actividad se desarrolló en el marco del Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, organiz…
PLENARIA OCTUBRE: GAFI LLAMA A ADOPTAR EBR QUE PREVENGA RIESGOS Y TENDENCIAS DELICTIVOS EMERGENTES VINCULADOS A LA PANDEMIA
Pese a que en abril de 2020 el GAFI decidió poner en pausa el proceso de revisión de las listas de …
REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF CRECIERON 27,45% EN PRIMER SEMESTRE DE 2020
En contexto de pandemia por COVID-19, destaca que los sujetos obligados (38 actividades económicas …
AVANZA EL PROCESO DE EVALUACIÓN MUTUA DE CHILE
Comunicado gentileza del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
14 DE OCTUBRE SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS
Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas …
UAF PARTICIPA EN SEMINARIO “TIPOLOGÍAS DE LAVADO DE ACTIVOS EN ECUADOR: RESULTADO DEL ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA POR LA UAFE”
Webinar fue organizado por la Unidad de Análisis Financiero y Económico de Ecuador (UAFE) y el Depa…
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