COMUNICADO DEL GAFILAT SOBRE COVID -19 Y SUS RIESGOS ASOCIADOS DE LA Y FT
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) llama a revisar los posibles riesgos emerg…
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BANCOS, CASINOS Y AFP FUERON LOS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS A LA UAF DURANTE EL 2019
Informe Estadístico da cuenta que, el año pasado, la UAF detectó indicios de los delitos de lavado…
UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE COORDINACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE CHILE DE LA CONVENCIÓN UNCAC
En 2019-2020 se evalúa la aplicación del país de la Convención de las Naciones Unidas contra la Cor…
UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA CARGO DE ARQUITECTO DE BASES DE DATOS
El cargo reportará a la jefatura del Área de Inteligencia Estratégica y su contrato será a Honorari…
UAF EXPONDRÁ EN TALLER REGIONAL SOBRE IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE BASADO EN RIESGO Y DE-RISKING
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GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF
Reunión Plenaria se realizó entre el 19 y el 21 de febrero en París, Francia. Se sacó del listado d…
CORTE SUPREMA CONFIRMA SANCIONES APLICADAS POR LA UAF A EMPRESA INMOBILIARIA LOS SILOS III
Se confirma las sanciones de amonestación escrita y multa de UF 150 a beneficio fiscal aplicadas a …
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