UAF EXPONE ANTE COMUNIDAD DE PRÁCTICA SOBRE POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA DE BENEFICIARIOS FINALES EN AMÉRICA LATINA
En videoconferencia, junto a Chile Transparente, se explicó el trabajo realizado para implementar u…
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ÍNDICE AML 2020 SITÚA A CHILE COMO EL PAÍS CON MENOR RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
La puntuación de Chile llegó a 3,82, ubicándose como el país líder de la región, según el Instituto…
GRUPO EGMONT INVITA A LA UAF A FORMAR PARTE DEL EQUIPO DEL PROYECTO DEL SEGUNDO LIBRO BECA
La UAF ayudará a recopilar los mejores casos de investigación y enjuiciamiento de los delitos de LA…
22 DE JULIO SE REABRE CURSO E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES DEL SECTOR PRIVADO
El curso está dirigido a los oficiales de cumplimiento de las personas naturales y jurídicas señala…
UAF Y CEA-CGR LANZAN CURSO E-LEARNING SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y MUNICIPALES
Curso se realizará en tres versiones programadas para los meses de julio, septiembre y noviembre, a…
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UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN OBLIGACIÓN DE REPORTAR
Al 30 de junio de 2020 se encuentran inscritas 7.090 personas naturales y jurídicas, pertenecientes…
ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC ANALIZA LOS DESAFÍOS Y LIMITACIONES PARA EL CONTROL CIUDADANO
Chile Transparente y Espacio Público expusieron en el quinto webinar del ciclo “En tiempos de pande…
CORTE SUPREMA CONFIRMA MULTA DE UF 600 IMPUESTA POR LA UAF A CASINO MONTICELLO
Fallo ratifica multa impuesta a San Francisco Investment (Casino Monticello de San Francisco de Mos…
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