UAF CAPACITA A SEPRELAD DE PARAGUAY EN MATERIA DE REGISTRO Y SUPERVISIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS
Videoconferencia con la Seprelad forma parte de la agenda de trabajo de intercambio de experiencias…
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OGP: UAF EXPONE AVANCES DEL COMPROMISO DE ELABORAR UNA PROPUESTA DE POLÍTICA SOBRE CREACIÓN DE UN REGISTRO DE BENEFICIARIOS FINALES
UAF dio a conocer detalles del compromiso N°11 del IV Plan de Acción de Gobierno Abierto 2018-2020 …
10 DE JUNIO SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS
Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas …
3 DE JUNIO: POR PRIMERA VEZ SE CONMEMORA EL DÍA INTERAMERICANO CONTRA EL TERRORISMO
La Asamblea General de la OEA designó al 3 de junio como Día Interamericano contra el terrorismo, p…
LEY N°21.234 AGREGA COMO DELITO BASE DE LAVADO DE ACTIVOS EL USO FRAUDULENTO DE TARJETAS DE PAGO Y TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS
Nueva Ley, publicada en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2020, modifica, entre otros, la letra a)…
EMPRESAS DEDICADAS A LA GESTIÓN INMOBILIARIA, USUARIOS DE ZONAS FRANCAS Y CASINOS DE JUEGO CONCENTRARON EL 54% DE LAS MULTAS UAF 2019
Multas aplicadas el año pasado llegaron a récord de UF 8.958. Mayoría fue por incumplimientos detec…
UAF Y SEPRELAD DE PARAGUAY ACUERDAN JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE REGISTRO Y SUPERVISIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS
Actividad forma parte de la asistencia técnica permanente que la Unidad de Análisis Financiero brin…
MINISTERIO PÚBLICO CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) UAF EN ASPECTOS PENALES Y PROCESALES DEL DELITO DE COHECHO A FUNCIONARIO PÚBLICO EXTRANJERO
En marzo 2021, Chile debe presentar un informe sobre la aplicación de las recomendaciones del GTC-O…
UAF ABRE PERÍODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2019 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2020
Documento con información relevante sobre las acciones que desarrolla la UAF para cumplir con su m…
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