USUARIOS DE ZONAS FRANCAS, CORREDORES DE PROPIEDADES, NOTARIOS Y EMPRESAS DEDICADAS A LA GESTIÓN INMOBILIARIA CONCENTRARON EL 55% DE LAS MULTAS UAF
Multas aplicadas en 2018 por infracciones a la normativa antilavado llegaron a récord de UF 6.250. …
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UAF Y SCJ EVALÚAN COMPROMISOS DE PLAN DE ACCIÓN 2018-2020 DE ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT, DE CARA A LA EVALUACIÓN MUTUA CHILE-GAFILAT
En el encuentro se destacó el avance del proyecto que hace efectiva la prohibición de operar juegos…
DIRECTOR UAF EXPONE EN JORNADA DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL DE LA REGIÓN POLICIAL DE COQUIMBO DE LA PDI
Durante el encuentro, en la ciudad de Los Vilos, se abordó el lavado de activos, el crimen organiza…
UAF PARTICIPA EN 1RA REUNIÓN DEL GRUPO 3 DE INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL Y AUMENTO DEL DECOMISO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL 2018-2020
Grupo de Trabajo tiene, entre sus objetivos, diseñar y ejecutar un programa especializado de capaci…
UAF EXPONE PILARES DEL SISTEMA NACIONAL ALA/CFT A FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA
En el encuentro estuvo el Defensor Nacional, Andrés Mahnke, junto a todos los defensores regionale…
UAF DE CHILE Y SEPRELAD DE PARAGUAY INTERCAMBIAN EXPERIENCIAS SOBRE USO DE LAS TECNOLOGÍAS EN EL ANÁLISIS DE DATOS
Visita del 24 al 26 de abril contempla las exposiciones de los jefes de las divisiones de Inteligen…
SENADO APRUEBA PROYECTO QUE MODIFICA EN TRES ASPECTOS LA LEY N°19.913 DE LA UAF
La iniciativa, que será vista, en segundo trámite constitucional, por la Comisión de Hacienda de la…
UAF Y PDI SUSCRIBEN CONVENIO DE COLABORACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
Documento, que reemplaza y sustituye el Protocolo de Acuerdo de abril de 2007, permitirá aunar recu…
SUBSECRETARIO DE HACIENDA INAUGURA SEMINARIO INTERNACIONAL “LAVADO DE ACTIVOS E INDUSTRIA INMOBILIARIA: MEJORES PRÁCTICAS, DESAFÍOS Y PROBLEMAS”
Evento organizado por Chile Transparente y la UAF tiene por panelistas a representantes de las cáma…
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