UAF EXPONE PILARES DEL SISTEMA NACIONAL ALA/CFT EN ACIPOL DE CARABINEROS DE CHILE
Encuentro fue organizado por la Academia de Ciencias Policiales.
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DIRECTOR UAF EXPONE SOBRE EL FUTURO DEL COMPLIANCE EN CHARLA ORGANIZADA POR EY
Firma reunió a unos 40 ejecutivos interesados en el manejo de datos en la era del big data.
UAF EXPONE EN SEMINARIO PARA JEFES REGIONALES DEL DEPARTAMENTO DE ENCARGO Y BÚSQUEDA DE PERSONAS Y VEHÍCULOS DE CARABINEROS DE CHILE
El evento fue inaugurado por el director general de Carabineros, Mario Rozas, y la intendenta Metro…
UAF EXPONDRÁ EN TALLER DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA Y FINANCIERA QUE SE REALIZARÁ EN BANGKOK, TAILANDIA, EL 25-29 DE MARZO 2019
Evento está dirigido a los países ASEAN y es organizado por la Agencia Chilena de Cooperación Inter…
UAF PARTICIPA EN LANZAMIENTO Y FIRMA EL CUARTO PLAN DE ACCIÓN DE GOBIERNO ABIERTO 2018-2020
La Unidad de Análisis Financiero es el actor responsable del compromiso N°11, que establece la cons…
UAF PARTICIPA EN TALLER SOBRE GOBIERNO ELECTRÓNICO, POLÍTICAS DE INTEGRIDAD Y MECANISMOS DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN LAS ECONOMÍAS DEL APEC
La actividad, organizada por el Grupo de Trabajo Anticorrupción y Transparencia del APEC (ACTWG, po…
UAF PARTICIPA EN GRUPOS DE TRABAJO CONTRA EL TERRORISMO Y ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA DE LA PRIMERA REUNIÓN DE ALTOS REPRESENTANTES DEL APEC
Este año, Chile será sede de las más de 200 reuniones del Foro de Cooperación Económica de Asia Pac…
GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF
Reunión Plenaria se realizó entre el 20 y 22 de febrero en París, Francia. En la ocasión se decidió…
UAF PONE EN CONSULTA MODIFICACIONES A NUMERALES III, V y IX DE LA CIRCULAR N°49, DE 2012
Comentarios sobre las materias de Debida Diligencia y Conocimiento del Cliente (DDC), transferencia…
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