UAF RECIBE A EQUIPO DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Y REASEGUROS DE PANAMÁ
Plan de fiscalización in situ y basada en riesgos de la UAF, en especial, al sector seguros, y los …
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ESTA SEMANA SE INICIA PROCESO DE EVALUACIÓN DE CHILE SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) evaluará, en 2019-2020, la implementación …
Director de la UAF: “Estamos analizando proponerle a la autoridad incluir al mercado automotriz en nuestra fiscalización"
Javier Cruz también indica que están poniendo el foco en los usuarios de las zonas francas por el a…
EQUIPOS DE LA UAF y SCJ AVANZAN EN ACTUALIZACION DE CIRCULAR CONJUNTA
Para cumplir con los estándares internacionales, la UAF y SCJ analizan los cambios que requiere la …
UAF LIDERA REUNIÓN CONJUNTA DE GT1 Y GT2 SOBRE AVANCES Y PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL 2018-2020
En el encuentro se dio conocer el trabajo realizado en 2018 y el plan de acción para 2019 de la Est…
UAF PONE A DISPOSICIÓN LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LA/FT Y SU PLAN DE ACCIÓN 2018-2020
El desarrollo de las medidas contempladas permitirá, entre otros, enfrentar con mejor pie el proces…
UAF EXPONE PILARES DEL SISTEMA NACIONAL ALA/CFT A FUNCIONARIOS DEL SEBV DE CARABINEROS DE CHILE
En charla organizada por el Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos se destacó l…
USUARIOS DE ZONAS FRANCAS, CORREDORES DE PROPIEDADES, NOTARIOS Y EMPRESAS DEDICADAS A LA GESTIÓN INMOBILIARIA CONCENTRARON EL 55% DE LAS MULTAS UAF
Multas aplicadas en 2018 por infracciones a la normativa antilavado llegaron a récord de UF 6.250. …
UAF PARTICIPA EN REUNIÓN PREPARATORIA PARA EL II DIÁLOGO MINISTERIAL SOBRE CONTRATERRORISMO EN EL HEMISFERIO OCCIDENTAL QUE SE REALIZARÁ EN JULIO 2019
Reunión técnica tiene por objetivo hacer un seguimiento al primer Diálogo (del 11 de diciembre de 2…
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