HACIENDA RENUEVA NOMBRAMIENTO DE JAVIER CRUZ TAMBURRINO COMO DIRECTOR DE LA UAF
Decreto N°1.937 renueva el periodo del alto directivo público por un plazo de 3 años, a contar de 1…
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UAF ABRE PERÍODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2018 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2019
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UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS DE LA SBIF SOBRE PILARES DEL SISTEMA PREVENTIVO ANTILAVADO
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ANALISTA DE LA UAF ASISTE A TALLER REGIONAL SOBRE LAVADO DE ACTIVOS EN EL COMERCIO
Evento, que se realiza el 3 y 4 de abril de 2019, en Ciudad de Panamá, es organizado por el CBLA-CS…
UAF EXPONE PILARES DEL SISTEMA NACIONAL ALA/CFT A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA
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UAF SUSCRIBE ACUERDO DE COLABORACIÓN QUE PERMITIRÁ MEJORAR LAS CAPACIDADES DE ANÁLISIS DE DATOS DE GRAN ESCALA
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EQUIPO INTERINSTITUCIONAL, LIDERADO POR LA UAF, INICIA TRABAJO PARA DESARROLLAR PROPUESTA DE POLÍTICA SOBRE CREACIÓN DE REGISTRO BENEFICIARIOS FINAL
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CON ÉXITO CONCLUYE TALLER DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y ESTRATÉGICA DIRIGIDO A FUNCIONARIOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ASEAN
Sesiones fueron impartidas por el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento y la analista…
CONSEJO DE SEGURIDAD ONU APRUEBA RESOLUCIÓN 2462 PARA FORTALECER LA LUCHA CONTRA LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
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