UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS)
Actividad estuvo dirigida a representantes de casas de cambio y empresas de transferencia de dinero.
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CORTE SUPREMA CONFIRMA SANCIONES DE LA UAF CONTRA EL CASINO DE JUEGOS DE IQUIQUE
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DIRECTOR UAF PARTICIPA EN REUNIÓN PLENARIA Y DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DEL GAFILAT, 22-25 DE JULIO
Delegación chilena es liderada por la UAF e integrada por representantes de la CMF, CGR y del Minis…
CONSEJO DE SEGURIDAD ONU APRUEBA RESOLUCIÓN 2482 SOBRE AMENAZAS A LA PAZ Y LA SEGURIDAD INTERNACIONALES
La S/RES/2482(2019) pide reforzar la respuesta mundial a los vínculos entre el terrorismo internaci…
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE EXPERTOS DE SEGUNDA CONFERENCIA MINISTERIAL HEMISFÉRICA DE LUCHA CONTRA EL TERRORISMO
La Segunda Conferencia será inaugurada por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Argentin…
30 DE JULIO SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS
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LEY N°21.163 INCLUYE RESOLUCIONES CSNU SOBRE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN DE ARMAS DESTRUCCIÓN MASIVA EN ART.38° DE LEY N°19.913
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DIRECTORES DE LA UAF Y SERVIU METROPOLITANO SUSCRIBEN CONVENIO DE COLABORACIÓN
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REPÚBLICA DOMINICANA, ETIOPÍA, PALESTINA, PAPUA NUEVA GUINEA, TURKMENISTÁN Y UGANDA INGRESAN COMO MIEMBROS AL GRUPO EGMONT
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