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UAF PARTICIPA EN CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, ORGANIZADA POR ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC

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“La corrupción no es un problema solo del sector público o del sector privado o de la sociedad civi…

UAF RELIZA JORNADA DE DIRECTRICES Y RETROALIMENTACIÓN DE REPORTES ROS PARA EL SECTOR NOTARIOS

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De las 91 sentencias definitivas condenatorias por lavado dictadas entre 2007 y 2017, sistematizada…

UAF DE CHILE Y UIF ARGENTINA INTERCAMBIAN EXPERIENCIAS SOBRE ANÁLISIS OPERATIVO Y ESTRATÉGICO DE CASOS DE LA/FT

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Esta cuarta visita de una delegación trasandina se enmarca en el trabajo conjunto que realizan la U…

DIRECTOR UAF ASISTE A SESIÓN DE COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL SENADO QUE DISCUTE PROYECTO SOBRE DELITOS INFORMÁTICOS

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Actualizar la legislación atingente a los delitos informáticos forma parte de los pilares de la Pol…

LAS NUEVAS REGLAS DE LA LEY ANTICORRUPCIÓN (LEY N° 21.121)

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El cuerpo legal modifica el Código Penal, la Ley N°20.393 sobre responsabilidad penal de las person…

UAF PARTICIPA EN MESA AMPLIADA DE ALIANZA ANTICORRUPCIÓN-UNCAC SOBRE AVANCES DE GRUPOS DE TRABAJO Y DESAFÍOS 2019

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En la oportunidad, también se abordó la celebración del Día Internacional contra la Corrupción, que…

UAF DICTA CHARLA A DIPRECA SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO

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Actividad estuvo encabezada por el director (s) de Previsión, Juan Francisco Hernández.

UAF IMPARTE MEDIDAS PARA EMISORES Y OPERADORES DE TARJETAS DE  PAGO CON PROVISIÓN DE FONDOS Y CUALQUIER OTRO SISTEMA SIMILAR

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Circular UAF N°58 instruye la aplicación de medidas de debida diligencia y conocimiento de clientes…

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